證券代碼：601801 證券簡稱：皖新傳媒 公告編號：臨2020-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市北京路8號皖新傳媒大廈107會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事長吳文勝先生主持。大會的召開、表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席4人，董事袁榮儉、獨立董事梁能、強鈞、馬靖昊因公務無法出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議；高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於確認公司向關聯方租賃物業的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案為普通議案，已由出席股東大會的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。本次股東大會所審議的議案為關聯交易議案，“安徽新華髮行（集團）控股有限公司”及“新華集團-國泰君安-16皖新EB擔保及信託財產專戶”作為關聯股東已迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽承義律師事務所
律師：李鵬峰、伍玲
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、《安徽新華傳媒股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會決議》；
2、《安徽承義律師事務所關於安徽新華傳媒股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
安徽新華傳媒股份有限公司
2020年2月25日
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