證券代碼：002812 股票簡稱：恩捷股份 公告編號：2020-021
本公司及全體監事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
雲南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2020年2月20日以書面通知方式向公司全體監事發出了關於召開第三屆監事會第三十六次會議的通知（以下簡稱“本次會議”）。本次會議於2020年2月24日下午13時在雲南省玉溪市秀山路14號雲南紅塔塑膠有限公司三樓會議室召開。應出席本次會議的監事三名，實際出席監事三名，由監事會主席黃江嵐女士主持。本次會議召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《雲南恩捷新材料股份有限公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經全體與會監事認真審議，作出決議如下：
（一）審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
經審核，監事會認為：公司本次擬使用不超過11,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金的行為符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》《雲南恩捷新材料股份有限公司章程》及公司《募集資金管理辦法》等規定，使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過12個月。
審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。
《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2020-019號）刊登於《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）審議通過《關於投資建設集團總部辦公樓、研發中心及海外運營總部的議案》
經審核，監事會認為：公司擬以自有資金及自籌資金在上海市浦東新區建設集團總部辦公樓、研發中心及海外運營總部，預計項目總投資額不超過人民幣100,000萬元（包含土地款），該投資項目能夠有效解決因公司業務增長帶來的研發及辦公場地不足問題，為公司中長期發展戰略的執行提供有力保證，有利於改善研發和辦公環境，有效提升公司形象，吸引和穩定高端優秀人才。
審議結果：經表決，同意3票，反對0票，棄權0票。
《關於投資建設集團總部辦公樓、研發中心及海外運營總部的公告》（公告編號：2020-020號）刊登於《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網。
三、備查文件
1、公司第三屆監事會第三十六次會議決議
特此公告。
雲南恩捷新材料股份有限公司
監事會
二零二零年二月二十四日
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