證券代碼:002048 證券簡稱:寧波華翔 公告編號:2020-003
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司第六屆監事會第十七次會議通知於2020年2月3日以電子郵件的方式發出，會議於2020年2月14日下午2:30在上海浦東以現場結合通訊方式召開。會議由監事會召集人於樹立先生主持，會議應出席監事3名，親自出席監事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，審議通過如下決議：
1、《關於公司監事會換屆選舉的議案》
公司第六屆監事會任期屆滿，監事會提名於樹立、王雷為公司第七屆監事會監事候選人（簡歷附後）。
最近2年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
本次會議通過的監事候選人名單需提交公司股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、《關於繼續給外部監事發放年度津貼的議案》
會議同意自第七屆監事會任期之日起，繼續給每位外部監事（不在公司任職的監事）發放津貼，金額為每年12萬元人民幣（含稅）。
該議案須提交公司股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司監事會
2020年2月15日
附件：監事候選人簡歷
於樹立先生，72歲，大專學歷，高級會計師，現退休，曾任寧波華翔第四屆董事會獨立董事、上海德爾福汽車空調系統有限公司總經理、上海航天機電股份有限公司董事、上海汽車空調器廠副廠長。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。本公司未在最高人民法院網查詢到其屬於“失信被執行人”。
王雷先生，38歲，碩士學歷，CPA，本公司內審部部長，曾任職蘋果採購運營管理有限公司、斯太爾動力股份有限公司內控經理，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
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