圖 | 區塊鏈分析公司 Chainalysis 在 2015 至 2019 年間與聯邦政府簽署的合同金額（來源：CoinDesk Researc
Chainalysis 在 2015 年與美國聯邦調查局（FBI）簽訂了 9000 美元的數據軟件合同。
然而，僅僅過了 5 年，Chainalysis 就成為了加密貨幣行業內的 Palantir （一家與美國政府簽訂了大額軟件合同的數據分析公司）。Chainalysis 每年都與美國政府開展高達數百萬美元的業務往來，成為了新興的區塊鏈監控行業中的佼佼者。
Chainalysis 目前是美國最大的加密貨幣數據分析承包商，已經與多達 10 家聯邦機構、部門和辦事處建立了合作關係。
簡而言之，聯邦機構想要弄清楚比特幣和其它加密貨幣的複雜交易網絡，以打擊各種犯罪行為，還將為此投入大量資金。
CoinDesk 查看 82 條聯邦採購合同記錄後發現，自 Chainalysis 於 2015 年成立以來，聯邦機構已經在 Chainalysis 的工具、服務和培訓上投入了至少 1000 萬美元（準確來說是10,690,706 美元）。考慮到合同存在延期的情況，Chainalysis 的收入超過了 1400 萬美元。
業內沒有哪家公司在與美國聯邦政府簽訂的合約數量上與 Chainalysis 匹敵，在合作機構的數量上也無法與之媲美。根據美國聯邦政府披露的數據，在 CEO 戴維·傑文斯（David Jevans）領導下的 CipherTrace 與聯邦政府主要簽署的是一些研發合同，共計 600 萬美元；英國公司 Elliptic 只與美國國稅局（Internal Revenue Service）簽署了一份 2450 美元的合同。
與 Chainalysis 簽訂了合同之後，美國聯邦政府就可以有效防止有人利用加密貨幣來逃避審查。比特幣是一個具有內在可追溯性的偽匿名系統——在這個網絡上，有高達數十億美元的價值在進行轉移，這些價值轉移都記錄在一本公共賬本上，任何人都可以對其進行追蹤。
雖然根據 Chainalysis 的數據，2019 年比特幣的總交易量中只有 1.1% 是不合法的，這個比例正在增長之中：比上一年增長了 180% 。
美國政府同樣做出了回應，表示每年都會增加在 Chainalysis 上的支出，這也可以從數據中得以佐證。在 2019 年，美國政府向該公司支付了超過 500 萬美元，相比 2018 年增長了 20% ，相比 2015 年增長了 22558% 。在 2015 年，Chainalysis 僅與兩個聯邦機構達成了合作，分別是美國聯邦調查局和美國國稅局。
如今，Chainalysis 與多家聯邦機構簽訂了合同。這些機構包括：聯邦調查局（the Federal Bureau of Investigation）、緝毒局（the Drug Enforcement Agency）、移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement），還有證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）、商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）、金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）下屬的金融機構，以及國稅局（IRS）、特勤局（USSS）、交通安全管理局（Transportation Security Administration），甚至還有空軍部（Department of the Air Force）。
大多數聯邦機構都與 Chainalysis 簽署了高達 6 位數的合同，不過有一些機構的支出會偏多一些。有數據顯示，交通安全管理局在 2018 年與 Chainalysis 簽署了 4 萬美元的合同，而 Chainalysis 最大的聯邦合作方國稅局在過去 5 年裡簽署了共計 410 萬美元的合同——其中有 360 萬美元的合同是 2018 年之後簽署的。
移民和海關執法局與 Chainalysis 簽署了共計 260 萬美元的合同，位居第二，而聯邦調查局以 240 萬美元位列第三。
不過，聯邦調查局計劃在接下來的兩年增加數百萬美元的支出，超越國稅局成為 Chainalysis 最大的聯邦合作伙伴。在 2019 年 12 月 18 日，聯邦調查局向 Chainalysis 支付了 377,500 美元，以使用該公司的“虛擬貨幣追蹤工具”，並將在 2022 年花費至少 3,628,775 美元。相比之下，根據媒體 Vice 在 2017 年的報道，這家位於紐約的新興公司已經從聯邦調查局賺取了 330,000 美元，從國稅局處賺取了 88,000 美元，並從移民和海關執法局處賺取了 58,000 美元。
圖 | 美聯儲機構正在 Chainalysis 上花費大量資金。一些機構多年以來不斷續約，例如國稅局，每年都要在同一
這些機構都買了什麼？
很難清楚地解釋這些機構從 Chainalysis 購買了什麼。許多合同都沒有講明細節，其中有 29 份合同提到了各種產品許可證，有 5 份合同提到了“Reactor”軟件，其他則沒有講明。（空軍部在“比特幣加密貨幣交易”上花費了 110,000 美元）。
一年以前，Chainalysis 在 B 輪中融到了 3000 萬美元。然而，該公司只推出了 3 款產品，分別是 Reactor、KYT 和 Kryptos 。其中只有交易可視化軟件 Reactor（Chainalysis 的旗艦產品）已經推出了一年多。
Chainalysis 的聯合創始人兼首席戰略官喬納森·萊文（Jonathan Levin）表示：“在私營部門的客戶也在使用 Reactor 的同時，我們還專門針對這類客戶推出了兩款新型產品——KYT（瞭解你的交易）和 Kryptos 。”
Reactor 是 Chainalysis 的主打產品。這款產品將區塊鏈上的加密貨幣活動可視化，並標記出了進行非法交易的地址。
凱西·博恩（Casey Bohn）是位於弗吉尼亞州的國家白領犯罪中心（National White Collar Crime Center）的一名高科技犯罪研究專家。他會定期培訓執法人員使用 Reactor 和 Chainalysis 公司的其它加密貨幣工具。他曾經指出，Reactor 有助於減輕區塊鏈爬蟲的負擔。
“Reactor 是一個相對容易使用的工具，並沒有太過複雜，”博恩說，“一旦你弄懂了這個工具，就可以將原本很複雜的工作化繁為簡了。”博恩已經培訓過聯邦政府、州政府和地方政府的官員如何使用該軟件，其中一些官員來自與 Chainalysis 簽約的 10 家機構。他解釋說，這些官員對區塊鏈分析很感興趣。
博恩指出，“所有這些調查機構下屬都有專門的部門”會與加密貨幣領域打交道。例如，國稅局犯罪調查部門（CI）下屬的網絡犯罪辦公室（Cyber Crimes Unit）是一個成立 5 年之久的部門，負責調查有關納稅方面的加密貨幣犯罪。這個部門也是 Chainalysis 的主要客戶之一：網絡犯罪辦公室這 4 年來在“案例支持和培訓”上花費了 330 萬美元。
國稅局沒有對此作出回應。不過，在 2019 年的年度刑事調查報告中，國稅局犯罪調查部門的副部長吉姆·李（Jim Lee）暗示過，不僅是犯罪調查部門需要具備加密貨幣追蹤的能力，其它部門對此也有“需求”。
李表示：“凡是涉及到金融犯罪案件，美國檢察官（U.S. Attorneys）都需要國稅局犯罪調查部門的參與。事實上，如果一個案件涉及到錢，那麼這個案件就上升到聯邦級，在國稅局犯罪調查部門的管轄範圍內。加密貨幣交易追蹤就是一個很好的例子。”
國稅局犯罪調查部門的總負責人唐·福特在談及該部門與 Chainalysis 關係方面更加明確。他曾透露，Chainalysis 協助國稅局和司法部破獲了一起韓國未成年人色情網站案件。
然而，其它機構並未透露它們的加密貨幣追蹤活動。大多數機構並未作出回應。美國金融犯罪執法網（FinCEN）、聯邦調查局和緝毒局均拒絕置評。
一位發言人說：“美國緝毒局不會討論任何有關偵查技術的話題。”
還有一些公開文件顯示，各機構並不想公開它們跟私營企業之間的合作關係。
在 2018 年，Vice 根據 FOIA （《信息自由法案》）向移民和海關執法局提交了請求，要求該機構出具其以 13,188 美元的價格購買 Chainalysis 旗下軟件的相關文件。5 個月最後，移民和海關執法局發佈了一份粗略修訂過的文件，承認其下屬的國土安全調查處使用了 Reactor 。
該文件稱：“移民和海關執法局與 Chainalysis 公司合作關係的公開披露也將破壞其與其他物流和金融行業公司正在進行的合作信息共享安排。”
由小及大
Chainalysis 的第一款產品是專為加密貨幣偵查員打造的。該公司的聯合創始人列文（Levin）表示，最開始的時候，Chainalysis 主要是與專設機構的團隊簽約。
“我們一開始是與處理網絡犯罪和洗錢活動的機構內的小部門簽約，”列文說，“我們發現，這些機構需要防範各種不同類型的犯罪和非法活動，這就意味著我們對這類機構的吸引力增強了，我們的作用也更大了。”
這個策略引發了滾雪球效應，幫助 Chainalysis 與聯邦機構簽署了越來越多的採購合同，可能遠遠超過本文披露的數字。列文透露，這些合同並未在聯邦採購數據系統中公佈出來。
列文說：“我們的收入大概有一半來自公有部門，一半來自私營部門。”來自公有部門的部分包括美國的州級機構和海外的政府機構。
網絡犯罪研究專家博恩表示，從許多方面來說，這筆一千六百萬美元的支出其實微不足道。他指出，美國政府在其他來自私營部門的技術方案上的支出是這個數目的好幾倍，例如，幫助偵查人員破解手機數據的 Cellebrite 。根據聯邦採購數據系統的記錄顯示，自 2015 年 8 月以來，Cellebrite 與政府簽訂的合同共計超過 4000 萬美元。
然而，在加密貨幣追蹤技術方面，Chainalysis 似乎已經壟斷了聯邦政府這塊市場。
翻譯：閔敏
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