證券代碼：600985 證券簡稱：淮北礦業 公告編號：臨2020-002
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司全體監事出席了本次會議。
本次監事會全部議案均獲通過，無反對票。
一、監事會會議召開情況
淮北礦業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十次會議通知於2019年12月28日以電子郵件和電話方式發出，本次會議於2020年1月6日以通訊方式召開，應參會監事5人，實參會監事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事對以下事項進行認真審議並表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關於使用募集資金實施募投項目的議案》
為保證本次可轉債募投項目的順利進行，同意公司使用可轉債募集資金向全資子公司淮礦股份提供借款2,737,866,283.01元，借款期限為自實際借款之日起5年，借款利率參照公司發行的可轉債平均利率。其中淮礦股份使用1,164,866,283.01元實施“智能化採煤工作面設備購置項目”和“償還公司債務項目”；以增資及無息借款方式向其全資子公司碳鑫科技提供1,573,000,000.00元資金，由碳鑫科技用於實施“焦爐煤氣綜合利用項目”，增資金額不超過碳鑫科技註冊資本，借款期限為自實際借款之日起5年。淮礦股份和碳鑫科技可以根據自身資金情況提前償還或到期續借。
監事會認為：本次使用募集資金實施募投項目，是基於募投項目的建設需要，有利於保障募投項目順利實施。淮礦股份是公司全資子公司，碳鑫科技是淮礦股份全資子公司，公司對其生產經營活動具有控制權，財務風險可控。同時，淮礦股份和碳鑫科技已設立募集資金專項賬戶，並與公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專戶存儲監管協議，能夠保障募集資金的使用安全。
表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
（二）審議通過《關於使用募集資金置換全資子公司預先投入募投項目自籌資金的議案》
為保證本次可轉債募投項目的順利進行，募集資金到位前，公司全資子公司淮礦股份、淮礦股份全資子公司碳鑫科技根據募投項目進展情況以自籌資金先行投入。根據容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於淮北礦業控股股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》（容誠專字〔2020〕100Z0002號），截至2020年1月3日，淮礦股份和碳鑫科技以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為297,630,433.03元，同意使用本次可轉債募集資金置換淮礦股份和碳鑫科技預先投入募投項目的自籌資金297,630,433.03元。
監事會認為：本次使用募集資金置換淮礦股份和碳鑫科技預先投入募投項目的自籌資金，與募投項目的實施計劃一致，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次募集資金置換的相關審議、決策程序合法、合規，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。同意本次使用募集資金置換淮礦股份和碳鑫科技預先投入募投項目自籌資金事項。
表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
（三）審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充全資子公司流動資金的議案》
根據募投項目的工程進度和支付安排，在確保不影響募投項目建設進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財務成本，維護公司及全體股東的利益，同意使用不超過154,000萬元的閒置募集資金暫時補充全資子公司淮礦股份流動資金，其中使用焦爐煤氣綜合利用項目閒置募集資金不超過125,000萬元，使用智能化採煤工作面設備購置項目閒置募集資金不超過29,000萬元，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，期限屆滿前，淮礦股份將暫時用於補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。在閒置募集資金暫時補充流動資金期間，如因募投項目需要使用部分補充流動資金的募集資金，淮礦股份將及時歸還，確保不影響募投項目的正常實施。
監事會認為：本次使用部分閒置募集資金暫時補充淮礦股份流動資金，相關程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》等有關規定，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形，且補充流動資金僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不會損害公司及股東利益。同意本次使用部分閒置募集資金暫時補充淮礦股份流動資金事宜。
表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
（四）審議通過《關於更換公司監事的議案》
公司監事胡章清先生因工作原因申請辭去公司監事職務，為保證公司監事會工作正常開展，同意提名馬向東先生為公司第八屆監事會非職工監事候選人，任期自股東大會批准之日起至公司第八屆監事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
淮北礦業控股股份有限公司
監事會
2020年1月7日
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