證券代碼：600691 證券簡稱：陽煤化工 公告編號：2019-044
陽煤化工股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：山西省太原市高新區科技街18號陽煤大廈13層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長馮志武先生主持，會議的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王懷先生因出差未出席本次會議；董事張雲雷先生因出差未出席本次會議；獨立董事李德寶先生因出差未出席本次會議。
2、公司在任監事5人，出席4人，監事餘鵬豔女士因出差未出席本次會議。
3、公司部分高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於確定陽煤化工股份有限公司第十屆董事會獨立董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於擬變更公司註冊地址並修訂《公司章程》的議案
3、議案名稱：關於調整公司2019年度預計關聯交易發生情況的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議的第2項議案是以特別決議通過的議案，獲得有效表決票股份總數的2/3以上通過。
本次會議的第3項議案涉及關聯交易，關聯股東陽泉煤業（集團）有限責任公司為公司控股股東，持有公司股份總數為574,674,600股，依法迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：山西恆一律師事務所
律師：楊曉娜、喬澤鵬
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格和會議的表決程序等符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
陽煤化工股份有限公司
2019年12月7日
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