看著表叔成立“空殼”公司掙了錢,親侄子也坐不住了,然而錢是掙了,叔侄倆卻進了班房。前不久,商河警方歷時一年多,成功破獲一起購買他人信息,成立“空殼”公司從事虛開增值稅專用發票案件,更有意思的是,表叔被抓後主動供述了侄子的違法行為。目前,案件5名犯罪嫌疑人已被商河警方抓獲。
民警抓獲犯罪嫌疑人。 警方供圖
表叔搞虛開侄子步後塵
2016年3月左右,47歲的徐亮(化名)專挑學生、務工人員等,以每個二三百元的價格使用他人身份信息在商河縣成立了四家公司,註冊公司並不是用來做正經生意。為了牟取利益,徐亮夥同劉來(化名)利用其中一家名為騰某商貿的公司做起了虛開增值稅專用發票“買賣”。
公司法人是註冊的他人身份信息,但實際控制人則是徐亮,有了“空殼”公司這身“保護衣”後,騰某商貿公司的生意紅火起來,作為中間人劉來為公司介紹了不少客戶,在沒有真實貨物交易的情況下,徐亮二人向河北、天津、陝西、江蘇等11家公司虛開增值稅專用發票。
為了避免稅務部門的檢查,徐亮在期限內集中虛開發票,以此躲避稅務部門檢查,一來二去賺取了不少利潤。
看著表叔掙了錢,多次跟隨表叔往返商河“指導”他人虛開發票的侄子張力(化名)眼紅起來。幾番考慮後,見有利可圖的張力也打算走“表叔的路數”,開公司虛開發票賺錢。
2016年5月左右,張力夥同榮某、劉某從表叔手中購買了剩餘三家公司中的商河中某商貿有限公司。有了表叔的成功案例,張力做起生意來得心應手,公司還面向河北、山東、江蘇等地虛開增值稅專用發票。
遠赴天津抓獲嫌疑人
2017年12月,商河縣公安局經偵大隊在工作中發現,商河騰某商貿有限公司存在虛開增值稅專用發票的重大嫌疑,民警通過調查得知,工商登記中該公司法人代表為河北廊坊人段某,可在趕赴廊坊市調查後發現,公司法人段某常年重度殘疾,而且在案發時已去世。法人已去世,公司仍在經營,民警經過分析研判段某生前活動軌跡找到了蛛絲馬跡,天津人徐亮有重大作案嫌疑。在掌握徐亮的犯罪證據後,2018年12月,商河警方遠赴天津將犯罪嫌疑人徐亮抓獲。
經審訊,徐亮如實供述了利用他人身份信息在商河註冊四家公司,其中實際控制商河騰某商貿有限公司虛開增值稅專用發票的犯罪事實。不僅如此,審訊期間,徐亮主動供述,自己實際控制的商河中某商貿有限公司賣給侄子張力“經營”。
2019年2月,經蹲點守候,民警在陝西西安將犯罪嫌疑人張力抓獲。到案後,民警獲悉張力夥同榮某、劉某對外虛開增值稅專用發票,與此同時,在偵查中又發現,徐亮、張力均多次將虛開的增值稅專用發票銷售給河北泊頭人劉來。為此,通過12天的走訪蹲守,民警再次遠赴河北泊頭將劉來抓獲。
至此,經過商河警方歷時一年多的縝密偵查,徐亮、劉來等5名涉嫌虛開增值稅專用發票的犯罪嫌疑人相繼被抓獲,徐亮、張力、榮某、劉來依法被逮捕,劉某依法被取保候審。
齊魯晚報·齊魯壹點記者 張國桐
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