證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2019-66
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事賀強因連續擔任公司獨立董事時間已滿6年，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及公司《章程》有關規定，其本人提出辭去所擔任的公司獨立董事及董事會下設各專門委員會職務，其後不在公司擔任任何職務。
鑑於獨立董事賀強任期屆滿離任將導致公司獨立董事人數低於董事會成員的三分之一，因此，在公司股東大會選舉出新任獨立董事前，賀強將繼續履行獨立董事及其在董事會下設各專門委員會中的相關職責。公司將按照有關規定儘快履行相關程序，完成獨立董事的補選工作。
至本公告披露日，獨立董事賀強未直接或間接持有公司股份。賀強在擔任公司獨立董事期間認真履職、勤勉盡責、獨立公正，為公司規範運作和董事會科學決策發揮了積極作用，公司對賀強為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一九年十一月十四日
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