證券代碼：601919 證券簡稱：中遠海控 公告編號：2019-086
中遠海運控股股份有限公司
關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2019年12月20日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳、香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2019年12月20日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第1、2、3.02、4項議案已經公司第五屆董事會第三十五次會議及第五屆監事會第十九次會議審議通過，第3.01項議案已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，有關公告已刊登在公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
2、特別決議議案：無。
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：1、2、3、4
應迴避表決的關聯股東名稱：第1項議案，中國遠洋海運集團有限公司、中國遠洋運輸有限公司以及其他符合股票上市地上市規則的關聯股東（如有）；第2、3、4項議案，分別相應符合股票上市地上市規則的關聯股東（如有）。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用。
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記手續
有權出席會議的法人股東的法定代表人持有加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委託代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委託代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委託書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記。
(二) 登記時間
2019年11月29日(星期五)9:00～11:00，14:30～16:30
(三) 登記地點
上海東大名路658號8樓
如以傳真方式登記，請傳真至：021-60298618
六、其他事項
(一) 聯繫方式
聯繫人：林益松
電 話：021-60298617
傳 真：021-60298618
(二) 其他事項
1.出席現場會議股東及股東授權代理人請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委託書等原件，以便籤到入場。
2、與會股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
中遠海運控股股份有限公司
董事會
2019年11月5日
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：回執
中遠海運控股股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會回執
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股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附註: 1、上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
2、本回執在填妥及簽署後於2019年11月29日（星期五）以前（含當日）以郵寄或傳真方式送達本公司董事會秘書室。
3、委託代理人出席的，請於出席會議時附上填寫好的《授權委託書》（見附件2）。
中遠海運控股股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年12月20日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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