新年第一天，查貨假煙11888條
6個月抽絲剝繭，破獲案值2.1億元部督大案
衢州市公安局日前順利完成全國首例境外生產、國內銷售的跨國假煙大案偵辦工作。10月29日，衢州警方將17名犯罪嫌疑人依法移送起訴至檢察機關，一個大規模的境外製售假煙窩點被徹底摧毀，涉案總金額達2.1億多元。
2019年1月1日，衢州市菸草專賣局在開展卷煙稽查工作中，於杭金衢高速浙贛收費站（窯上卡點）查獲一輛江蘇牌照的重型廂式貨車，共查獲新版利群假煙11888條。經浙江省菸草質量監督檢測站鑑定，這批捲菸均為假冒註冊商標偽劣捲菸，貨物價值166.432萬元。2019年1月2日，衢州市公安局衢江分局對此案予以立案偵查。
衢州警方與菸草部門長達6個多月的緊密合作，查明以犯罪嫌疑人錢某良、湯某某為首的跨境犯罪團伙，自2018年6月以來，猖狂實施假煙生產、倉儲、運輸、銷售一條龍、全鏈條式犯罪，他們通過境內組織採購原料設備，在境外實施假煙生產的方式，累計生產3萬件（合150萬條）假煙，涉案金額達2.1億多元。這些假煙經過偽裝包裝後，通過走私入境進行國內銷售，嚴重擾亂了捲菸市場秩序，損害捲菸名優品牌的知識產權，給國家財政造成重大損失。
6月27日至7月6日，犯罪嫌疑人王某花、顧某、王某軍、鄭某年等在某國被先後抓獲。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人23人，其中抓獲某國製假工廠的生產技術和管理骨幹11人，逮捕3人，上網追逃4人。
衢州市公安局黨委委員、副局長汪名六介紹，這標誌著衢州警方徹底摧毀這一跨國犯罪團伙，成功偵破我國最大規模的跨國生產、運輸、銷售假煙系列犯罪案。
全鏈條打擊：生產、運輸、銷售團伙統統抓獲
以錢某良、王某花等為首的境外生產犯罪團伙，已抓獲13人。2016年，犯罪嫌疑人錢某良在某國註冊成立了一家菸草公司，並在該國一經濟開發區建有2000多平方米的生產廠房，設有大車間一個（內有捲菸機和包裝機各3臺），外租倉庫一個，外租職工宿舍樓一幢共20餘間。
2017年，這家公司開始生產自主品牌“大學士”系列香菸，期間與竂中紅塔好運菸草有限公司、天龍菸草公司有委託加工業務。
2018年6月開始，錢某良與犯罪嫌疑人湯某某、張某輝等相互勾結，開始合夥生產“利群”“芙蓉王”“紅雙喜”“中華”等國內品牌捲菸，並通過走私銷往國內市場。2018年6月至2019年1月，共生產上述假冒捲菸3萬件（一件50條，共計150萬條），涉案金額達2.1億多元。
以趙某海、蒲某志為首的運輸團伙，已抓獲3人。
2018年6月至2019年1月，錢某良委託犯罪嫌疑人趙某海（廣州市某國際貨運代理有限公司負責人，已抓獲），先後多次將假煙從廣州運往上海、江蘇等地銷售，商定支付每件350元的運費。
趙某海即安排公司員工蒲某志（倉庫主管，已抓獲）全權負責假煙重新包裝、清點計量和隨車押運工作，將假利群等香菸運往上海、江蘇等地。
蒲某志先安排倉庫管理員鄧某某等人對香菸進行重新包裝（外包裝為綠色編織袋，每袋內裝2件捲菸，俗稱“二合一”），後聯繫陳某某（承運商）、陳某某（駕駛員）為其送貨，商定每趟支付運費6500元—11000元不等。至案發時，已運輸7趟，其中，運輸新版利群假煙4趟、共815件，涉案金額570.5萬元。
2018年10月至12月，錢某良又勾結趙某海，將生產假煙的原輔材料從國內運輸至工廠。錢某良安排助理王某與員工嚴某某（報關員）聯繫對接後，先後分6次將“利群”外包裝盒等原輔材料運往某國。
錢某良工廠生產假煙並走私入境後，由謝某弟（駕駛員、已抓獲）、黃某某（駕駛員）從廣西防城港運往廣州白雲區某倉庫中轉（系趙廣海的倉庫）。
以湯某某、張某勇為首的福建雲霄籍銷售團伙，已抓獲1人。2018年6月開始，錢某良與犯罪嫌疑人湯某某、張某勇（已抓獲）相互勾結，由湯、張採購原材料，由錢某組織某工廠非法生產“利群”、“芙蓉王”等國內品牌捲菸，並經走私運往國內銷售。
以林某某、元某榮為首的浙江溫嶺籍銷售團伙，抓獲2人。偵查發現，錢某良與元某榮（銷售商，已抓獲）、林某某等有較大的資金往來，該銷售團伙有多名犯罪嫌疑人從事非法銷售假煙活動。
部、省、市公安機關聯動：收網“獵狐”
雷霆出擊，動若風發。本案由衢州市公安局指定衢江公安分局管轄，衢江分局於2019年1月2日立案偵查。衢州市公安局隨即成立以黨委委員、副局長汪名六為組長的專案組，抽調全市公安機關和衢州市菸草專賣局近20人開展偵查攻堅。
專案組從查獲的一車煙、一個犯罪嫌疑人入手，通過抽絲撥繭、循線深挖，歷經6個月時間的偵查、研判，最終查清以錢某良為首的境外生產銷售假煙團伙的犯罪事實。隨著案件偵辦的深入，專案組發現該案性質嚴重，偵辦難度大，執法困難多，遂多次向省公安廳、省菸草專賣局彙報案件進展，又先後2次向公安部、國家菸草專賣局作專題彙報，得到了上級的高度重視和巨大支持，案件被列為公安部督辦案。
隨著偵查工作的不斷深入，及國內涉案人員的陸續抓捕到位，專案組開始啟動對境外涉案人員的抓捕和取證工作。6月23日，經公安部、浙江省外事辦、浙江省公安廳等上級組織批准，由公安部經偵總局“獵狐辦”人員帶隊的境外緝捕、取證組赴境外某國“獵狐”。在良好的國際警務合作及境外警方的大力支持配合下，專案組順利完成對涉案人員的抓捕及工廠搜查取證工作。共抓捕涉案人員4人，通過國際執法合作，對生產車間、倉庫、辦公場所、住所進行了搜查，扣押涉案電腦7臺、電腦硬盤5只、U盤2只、手機4只、海關報關單、BOPP薄膜3箱、中華（硬）小盒條盒樣品、評級印章等相關證據材料，並對2名境外某國生產工人進行調查詢問。
部督特大案：規模大、涉案人員多、覆蓋面廣
衢州市公安局衢江分局經偵大隊大隊長黃繼偉介紹，本案是一起典型的境外生產、跨境走私和境內非法銷售的跨國團伙犯罪，其規模之大、犯罪嫌疑人數量之多、犯罪網絡覆蓋面之廣、對國家和人民利益侵害之深，堪稱國內之最。
隱蔽性強，通過合法外衣掩蓋犯罪行為用意明顯。犯罪嫌疑人錢某良並非首次犯罪，曾有因走私罪被判刑15年的前科，犯罪伎倆很高。他於2016年9月開始在某國通過合法途徑設立菸草公司，其公司在該國還屬於當地的重點扶持企業。但公司僅在成立初期生產過自己的註冊品牌香菸，之後便與犯罪嫌疑人張某輝、湯某等人勾結，由後者提供原輔材料，由錢某良組織非法生產。
犯罪行為涉及捲菸生產銷售的全環節、全鏈條。該犯罪團伙涉及採購、生產、倉儲（包括境外和境內）、運輸（境外走私、境內運輸）、銷售等各環節，犯罪鏈條完整，涉案人員眾多。公司設有財務部、技術部、採購部、生產部、運輸部、倉儲部等多個部門，除錢某良外，在上海設有辦事點，配備了專業的報關員、聯絡員、採購員等。在境外的生產公司有專門的廠長、車間經理，有技術工人、食堂炊事員、當地國家的僱用工人等。總共涉及人員近百人。
走私運輸途徑複雜，點多線廣環節多、不易被發現。該團伙假煙運輸採用海、陸、空等各種方式，實行分段包乾，偽裝偷運，具有專業化、企業化、家族化的特點。包括走私到第三國，都是以自己的註冊品牌為幌子進行跨國報關，隱蔽性很強。
生產設施先進，假煙高仿性強。錢某良假煙生產窩點的生產設備與國內主流的設備幾乎一樣，還有菸絲配方場所，聘請曾任職於捲菸廠或菸草工業機械廠的技術人員進行假煙生產和設備維修、調試，生產的假煙足以以假亂真，被查獲的捲菸幾經周折才最終被鑑定為假煙，嚴重擾亂了國內捲菸市場，嚴重侵害了國家利益和消費者利益，損害了菸草行業的形象。
作案手段隱蔽且反偵察意識強。在生產假煙期間，錢某良制定了嚴格的管理機制，與參與生產假煙的每位技術工人簽訂了保密協議，共同承擔風險。生產車間安裝了攝像探頭，出入生產車間必須檢查，生產後遺留的廢次輔料當日進行銷燬滅跡。犯罪人員相互之間聯繫除了微信，還使用境外zalo、sugram，WhatsApp等多個聊天軟件聯繫。微信聯繫涉及主要犯罪嫌疑人和假煙品牌時，均採用代號或暗號進行交流，用各種方法逃避偵查，對其執法難度之大實屬罕見。
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