2019年4月，池州市公安局貴池分局刑警大隊與市、分局各部門多警種合成作戰，抓獲4名犯罪嫌疑人，打掉1個利用QQ信息實施詐騙錢財260餘萬元的詐騙團伙。5月7日，池州市貴池區人民檢察院依法對該案4名犯罪嫌疑人批准逮捕。。
2019年3月8日上午，池州某公司財務人員張某某接到公司法人的QQ信息，稱他正在開會，不方便打電話，要求張某某給公司客戶楊總轉賬。後張某某根據楊總QQ信息的指導，通過網銀分兩次轉給對方78.5萬元、185萬元，共計263.5萬。事後公司發現是有人假冒公司法人詐騙，於是報警。
貴池分局刑警大隊接警後立即啟動反電詐工作機制，第一時間將案情向市局反電詐中心反饋，對接銀行，爭分奪秒採取緊急攔截措施，及時止付、凍結177萬元，挽回被害公司大部分損失。隨後刑警大隊快速成立專案組，經分析研判：此類詐騙犯罪活動必定是團伙作案，詐騙得手後肯定會經多級轉賬拆分到一些取現賬戶取款、洗錢。專案組一方面通過詐騙QQ號追蹤涉案嫌疑人的相關信息，全面收集、固定電子證據；另一方面，調取涉案銀行賬戶的開戶、交易等信息，對涉案資金流進行落地查控。
偵查發現，贓款大部分從福建省泉州市南安市多家銀行取現。專案組偵查員立即飛往南安，在當地警方配合下，調閱取款視頻資料，查詢銀行開戶信息，經過20余天的不懈努力，最終鎖定3名當地籍取款犯罪嫌疑人戴某某、林某某和張某某。4月1日，專案組制定縝密抓捕方案，果斷收網，將3名犯罪嫌疑人全部抓獲。根據被抓嫌疑人的交待線索，洗錢上線嫌疑人汪某某也落入法網。
5月7日，經貴池區人民檢察院批准，4名犯罪嫌疑人被執行逮捕。
審稿：周勁風 監製：徐翔
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