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協鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十二次會議於2019年4月24日以電子郵件及電話方式通知全體董事，並於2019年4月30日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定，合法有效。經與會董事審議，通過如下決議：
一、會議以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》，關聯董事朱共山先生、羅鑫先生、胡曉豔女士、張鋒先生、宋明先生已迴避表決，根據公司2018年第六次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議；
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規和規範性文件的規定，為保證公司本次非公開發行順利進行，並結合公司實際情況，公司擬對本次非公開發行股票方案中的募集資金規模進行調整，具體內容如下：
調整前：
公司本次發行募集資金總額不超過500,000.00萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於以下項目：
單位：萬元
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除補充流動資金項目外，本次募集資金將全部用於投資上述項目的資本性支出部分，非資本性支出由公司通過自籌方式解決。募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。募集資金到位後，若本次實際募集資金金額（扣除發行費用後）少於項目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
調整後：
公司本次發行募集資金總額不超過423,200.00萬元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於以下項目：
除上述調整外，本次發行方案其他內容保持不變。
公司獨立董事發表了獨立意見，本次調整在公司2018年第六次臨時股東大會的授權範圍內，無需提交股東大會審議。具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
二、會議以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》，關聯董事朱共山先生、羅鑫先生、胡曉豔女士、張鋒先生、宋明先生已迴避表決，根據公司2018年第六次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議；
根據本次非公開發行股票方案的調整內容，公司對非公開發行股票預案進行 了修訂。
公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、會議以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》，關聯董事朱共山先生、羅鑫先生、胡曉豔女士、張鋒先生、宋明先生已迴避表決，根據公司2018年第六次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議；
根據本次非公開發行股票方案的調整內容，結合公司募投項目資金需求的實際情況，公司對非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告進行了相應的修訂。
四、會議以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施（修訂稿）的議案》，關聯董事朱共山先生、羅鑫先生、胡曉豔女士、張鋒先生、宋明先生已迴避表決，根據公司2018年第六次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議；
公司對本次非公開發行股票方案進行了調整，同時對本次非公開發行股票攤薄即期回報有關事項進行了相應的修訂。
公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
五、會議以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》，關聯董事朱共山先生、羅鑫先生、胡曉豔女士、張鋒先生、宋明先生已迴避表決，根據公司2018年第六次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規和規範性文件的規定，經核查公司相關情況，公司調整非公開
發行股票方案後，各項條件仍滿足現行法律法規和規範性文件中關於非公開發行股票的有關規定。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
特此公告。
協鑫集成科技股份有限公司董事會
二〇一九年四月三十日
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