本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
为满足广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展对经营场地的需求，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》，公司全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以下简称“广州玛斯特”）拟使用自有资金不超过5,600万元通过招拍挂方式购买位于广州市黄埔区范围内面积约28,000平方米工业用地的国有土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），以作为公司未来扩建或新建项目的储备用地，有利于推动公司持续发展。
董事会同意广州玛斯特在上述额度内购买土地使用权，并授权广州玛斯特董事长或其指定人员具体办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同文件。
根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
本次购买土地使用权的出让人：广州开发区规划和自然资源局、广州开发区土地开发储备交易中心。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为位于广州市黄埔区的国有土地使用权，土地面积约为28,000平方米，购买总金额预计不超过5,600万元（最终金额和面积以实际出让文件为准），土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
四、独立董事意见
我们认为本议案符合公司战略发展规划，符合公司和股东的利益，因此我们同意本议案。有关本议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
五、监事会意见
监事会同意本议案，认为本议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。该事项符合公司战略发展规划，符合公司和股东的利益。
六、交易对公司的影响
公司拟参与竞拍国有土地使用权，主要是作为公司未来扩建或新建项目储备用地，为公司生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。上述土地使用权的取得将进一步推动公司生产基地的区域合理布局，提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础。
七、风险提示
本次购买土地使用权事项存在最终购买不成功的可能。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
广州弘亚数控机械股份有限公司
董事会
2019年4月27日
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