證券代碼：600657 證券簡稱：信達地產 公告編號：臨2019-045號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區中關村南大街甲18號北京國際大廈A座10層會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長丁曉傑先生主持，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及公司《章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，董事惠新民先生、劉社梅先生、梁志愛先生、獨立董事張聖平先生、劉紅霞女士因工作原因未能出席；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事黃新保先生、紀雪梅女士因工作原因未能出席；
3、公司董事會秘書陳戈先生出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2018年年度報告及報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2018年度董事會工作報告
3、議案名稱：公司2018年度監事會工作報告
4、議案名稱：公司2018年度財務決算報告
5、議案名稱：公司2018年度利潤分配方案
6、議案名稱：關於續聘2019年度審計機構及確定其審計費用的議案
7、議案名稱：關於確定公司對外擔保額度授權的議案
8、議案名稱：關於關聯法人與公司進行債務重組、委託貸款、信託貸款、融資租賃、擔保增信、資產收購和出售以及共同投資暨關聯交易等授權事項的議案
9、議案名稱：關於公司與南商銀行關聯交易專項授權的議案
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案7為需要特別決議通過的議案，已經出席會議的全體股東及股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
上述議案中，議案8、9涉及關聯股東迴避表決，迴避表決的關聯股東名稱為：信達投資有限公司、海南建信投資管理股份有限公司。
本次會議還聽取了《公司獨立董事2018年度述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：郭昕律師、高晨律師
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及公司《章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、第八十四次（2018年度）股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
信達地產股份有限公司
2019年4月27日
（上接C299版）
3.1預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱信達地產股份有限公司
法定代表人丁曉傑
日期2019年4月26日
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