證券代碼：600855 證券簡稱：航天長峰 公告編號：2019-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京航天長峰股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會、第八屆監事會將於2019年4月19日任期屆滿，鑑於公司第十一屆董事會董事候選人、第九屆監事會監事候選人的提名工作尚未完成，為確保董事會、監事會工作的連續性及穩定性，公司決定第十屆董事會、第八屆監事會延期換屆，公司董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。公司將按照相關法律法規的程序要求儘快完成董事會、監事會換屆選舉工作。
在換屆工作完成之前，公司第十屆董事會、第八屆監事會全體成員及公司高級管理人員將依照法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司正常運營。
特此公告。
北京航天長峰股份有限公司
董事會
2019年4月23日
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