證券代碼：002191 證券簡稱：勁嘉股份 公告編號：2019-029
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳勁嘉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2019年第四次會議通知於2019年4月4日以專人送達、郵件、電話等方式送達給各位董事、監事及高級管理人員。會議於2019年4月16日在廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈19層董事會會議室以現場方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《深圳勁嘉集團股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規定。會議由公司董事長喬魯予主持，出席會議的董事以書面表決方式通過了以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2018年年度報告全文及2018年年度報告摘要的議案》。
《2018年年度報告全文》的具體內容於2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度報告摘要》的具體內容於2019年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
二、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2018年年度董事會工作報告的議案》。
《2018年年度董事會工作報告》的具體內容於2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司第五屆董事會獨立董事孫進山先生、王豔梅女士、於秀峰先生向董事會提交了獨立董事述職報告，並將在公司2018年年度股東大會上述職。
《獨立董事2018年度述職報告》的具體內容於2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
三、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於制定的議案》。
具體內容請詳見於2019年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2018年年度總經理工作報告的議案》。
五、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司2018年年度利潤分配方案的議案》。
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司（指母公司）2018年實現淨利潤為人民幣544,708,927.06元，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，提取法定盈餘公積金54,470,892.71元，本年度實現可供股東分配的股利為人民幣490,238,034.35元，年初未分配利潤餘額為人民幣1,636,200,669.07元，本年分配上年度股利人民幣446,080,195.66元，因此，本年度末公司實際可供股東分配的股利為人民幣1,680,358,507.76元。
公司2018年年度擬實施權益分派，預案為：以現有總股本1,464,870,450股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利3.00元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本，預計共分配股利439,461,135.00元，分配後公司剩餘可供股東分配的股利為人民幣1,240,897,372.76元。
上述利潤分配方案由公司管理層及董事會結合盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出，符合《公司章程》、公司《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》及相關法律法規對利潤分配的相關要求，制定程序合法合規，重視對投資者的合理回報併兼顧了公司的可持續發展，與公司的業績成長性相匹配。
上述利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，公司股票在董事會審議本次利潤分配方案前未發生異常變動。
公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，具體內容請詳見2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第五屆董事會2019年第四次會議相關事項的獨立意見》。
該議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
六、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2018年年度財務決算報告的議案》。
《2018年年度財務決算報告》的具體內容於2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
七、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2018年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。
《關於2018年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的具體內容於2019年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
中信證券股份有限公司對此出具了《中信證券股份有限公司關於深圳勁嘉集團股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》、瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《關於深圳勁嘉集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的鑑證報告》，具體內容於2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
八、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2018年年度內部控制自我評價報告的議案》。
《關於2018年年度內部控制的自我評價報告》的具體內容於2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
中信證券股份有限公司對此出具了《中信證券股份有限公司關於深圳勁嘉集團股份有限公司2018年度內部控制自我評價報告的核查意見》，具體內容於2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
九、6票同意、0票反對、0票棄權，3票迴避，審議通過了《關於公司2019年日常經營關聯交易預計的議案》，關聯董事喬魯予、侯旭東、李德華已迴避表決。
《關於公司2019年日常經營關聯交易預計的公告》的具體內容於2019年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此議案進行了事前認可並發表了獨立意見，具體內容請詳見2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於聘任2019年年度審計會計事務所及公司2019年日常經營關聯交易預計的事前認可意見》、《獨立董事關於第五屆董事會2019年第四次會議相關事項的獨立意見》。
中信證券股份有限公司對此出具了《中信證券股份有限公司關於深圳勁嘉集團股份有限公司2019年日常經營關聯交易預計的專項核查意見》，具體內容於2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
十、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於下屬子公司、聯營企業向銀行申請綜合授信額度的議案》。
公司控股子公司貴州勁嘉新型包裝材料有限公司、中豐田光電科技（珠海）有限公司、青島嘉頤澤印刷包裝有限公司、昆明彩印有限責任公司、江蘇勁嘉新型包裝材料有限公司、江西豐彩麗印刷包裝有限公司、江蘇順泰包裝印刷科技有限公司、長春吉星印務有限責任公司、深圳勁嘉新型智能包裝有限公司、深圳前海勁嘉供應鏈有限公司，公司聯營企業重慶宏聲印務有限責任公司及其控股子公司重慶宏勁印務有限責任公司，根據生產經營業務開展需要，以及資金實際使用及需求情況，各公司需向當地銀行提出銀行綜合授信、融資及開具銀行承兌匯票申請，以解決生產經營對流動資金的需求，具體如下：
(一)貴州勁嘉新型包裝材料有限公司
1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣5,000萬元（具體銀行以實際商談為準，授信額度以銀行實際批覆為準。），授信期限為一年，授信方式可為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。
2、在相當於上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理銀行承兌協議及融資合同的簽署及相關事宜；並在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。
(二)中豐田光電科技（珠海）有限公司
1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣6,000萬元（具體銀行以實際商談為準，授信額度以銀行實際批覆為準。），授信期限為一年，授信方式可為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行開具銀行承兌匯票。
2、在相當於上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理銀行承兌協議的簽署及相關事宜，並在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。
(三)青島嘉頤澤印刷包裝有限公司
(四)昆明彩印有限責任公司
1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣8,000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批覆為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。
2、在相當於上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理融資合同及銀行承兌協議的簽署及相關事宜，並在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。
(五)江蘇勁嘉新型包裝材料有限公司
1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣5,000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批覆為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。
(六)江西豐彩麗印刷包裝有限公司
(七)江蘇順泰包裝印刷科技有限公司
1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣5,000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批覆為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。
(八)長春吉星印務有限責任公司
1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣11,000萬元（其中低風險授信5,000萬元，具體銀行以實際商談為準，授信額度以銀行實際批覆為準。），授信期限為一年，授信方式可為信用、保證、抵押、質押，在6,000萬元的綜合授信額度內向銀行融資，貸款利率為同期市場利率；在5,000萬元的低風險授信額度內辦理銀行承兌匯票相關業務。
2、在相當於上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理銀行承兌協議及融資合同的簽署及相關事宜，並在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。
(九)深圳勁嘉新型智能包裝有限公司
1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣30,000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批覆為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。
(十)深圳前海勁嘉供應鏈有限公司
(十一)重慶宏聲印務有限責任公司
1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣15,000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批覆為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。
(十二)重慶宏勁印務有限責任公司
十一、7票同意、0票反對、0票棄權，2票迴避審議通過了《關於公司提供擔保事項的議案》，公司董事喬魯予、侯旭東在長春吉星印務有限責任公司擔任董事，系關聯董事，已迴避表決，其他非關聯董事參與本議案的表決
公司之下屬控股子公司長春吉星印務有限責任公司(以下簡稱“長春吉星”)為解決生產經營所需資金需求，向中信銀行股份有限公司長春分行申請人民幣4,000萬元的低風險授信，公司將為該筆授信提供連帶責任擔保，期限一年。
公司董事會認為：本次對外擔保事項主要是為了滿足合併報表範圍內子公司的經營發展需求。長春吉星向金融機構申請綜合授信，是為滿足自身正常經營發展的需要，可推動其快速發展，增強盈利能力，公司為其提供擔保支持，有利於其良性發展，公司提供對外擔保事項符合公司整體業務發展需要，公司董事會同意公司為合併報表範圍內子公司提供擔保。
《關於公司提供擔保事項的公告》的具體內容於2019年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，具體內容請詳見2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第五屆董事會2019年第四次會議相關事項的獨立意見。
十二、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
《關於會計政策變更的公告》的具體內容於2019年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十三、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任2019年年度審計機構的議案》
《關於聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構的公告》的具體內容於2019年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十四、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於壞賬核銷的議案》。
《關於壞賬核銷的公告》的具體內容於2019年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十五、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2019年使用自有資金進行委託理財計劃的議案》。
《關於2019年使用自有資金進行委託理財計劃的公告》的具體內容於2019年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
中信證券股份有限公司對此出具了《中信證券股份有限公司關於深圳勁嘉集團股份有限公司2019年使用自有資金進行委託理財計劃的核查意見》，具體內容於2019年4月18日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交2018年年度股東大會審議。
十六、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於召開公司2018年年年度股東大會的議案》。
《關於召開公司2018年年度股東大會的通知》全文於2019年4月18日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳勁嘉集團股份有限公司董事會
二〇一九年四月十八日
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