证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十次会议审议，会议以7票赞成，0票弃权，0票反对通过了《关于修订的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订如下：
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述章程修订的相关议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2019年4月17日
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