【第258期】凌云：检察长带队深入各大银行开展黑恶势力、诈骗“毒瘤”线索排查時政頭條網

2019-04-17 07:14:10 凌雲檢察

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为深入贯彻落实中央关于开展扫黑除恶专项斗争精神以及凌云县拔除诈骗“毒瘤”攻坚战的相关部署，切实加强黑恶势力、诈骗“毒瘤”线索摸排工作，2019年4月16日凌云县人民检察院检察长黄客霖带队深入本县各大银行开展了涉黑涉恶、诈骗“毒瘤”线索“大排查、大核查”行动。当天召集了本县各大银行高管、主要负责人15余人召开了关于扫黑除恶、拔除诈骗“毒瘤”线索排查座谈会。

黄客霖检察长在会上发言

座谈会上，首先由中国农业银行凌云县支行、农村商业银行凌云县支行、中国邮政储蓄银行凌云支行就开展扫黑除恶、拔除诈骗“毒瘤”工作情况作简要汇报。三大银行表示正在对近2年来的可疑流水逐一进行排查，对排查过程中发现账户某日内多笔钱转进转出、提现超过一定数额、卡内大笔存款化整为零等异常情况出现的，及时报公安机关。同时将反电信诈骗工作纳入日常工作流程，建立严格审查制度，主动从日常工作中排查发现可疑线索，协调公安部门严厉打击电信诈骗犯罪，严格按照反洗钱工作要求妥善保管卡户资料、交易流水、凭证、监控影像等信息，保管的相关记录与资料能够足以重现每笔交易全过程。做好预警分析工作，对于频繁发生大金额交易的账户重点关注，对于可疑交易及时向有关机关汇报。密切关注重点行业重点领域，涉黑涉恶洗钱风险，加强对涉黑涉恶洗钱，可疑交易线索的监测研判，做好涉黑涉恶线索排查，协助公安部门做好涉黑涉恶账户查询工作。

座谈会上，黄客霖检察长表示自扫黑除恶专项斗争开展以来，检察机关认真贯彻落实有关部署和要求，把专项斗争和拔除“毒瘤”攻坚战作为“重点工程”强力推进。此次摸排工作，重点针对本县各大银行储户名下账户存取款异常、假人假证办理银行业务、“套路贷”及网络借贷平台、POS机刷卡套现情况等进行排查。

最后黄客霖检察长就此次排查工作提出了建议：一是严格执行账户实名制管理，对被纳入电信诈骗等违法犯罪的涉案账户中止该账户的所有业务、对异常交易账户（如同一账户在短时间内多次存取同样数额、或者同一时间段内有多次大笔数额与账户户主身份不符合的情况等）实行监督控制；二是严格个人结算账户开立制度，对同一个人在同一地方同一银行开设个人账户的数量进行限制；三是加强POS机刷卡套现的源头治理，加强POS机账户实名制管理，加强POS机的交易监管，采取POS机刷卡套现延时到账规定，延迟第三方支付平台资金入账，这样被骗客户可以在一定时间内撤销支付，挽回损失。

会上双方领导表示要共同研究解决工作中的问题，形成打击合力，确保打得准、打的狠，真正取得实效。力争彻底拔除诈骗“毒瘤”，彻底打击黑恶势力犯罪，为全县经济社会发展营造平安、和谐、稳定的法治环境。

扫黑除恶专项斗争、拔除“毒瘤”攻坚战已然成为我县工作的重中之重，我们要理清当前我县出现的诈骗犯罪以及涉黑涉恶犯罪的新形势、新问题，检察机关要发挥主观能动性的作用，充分履行检察职能，把打击各类诈骗“毒瘤”犯罪、涉黑涉恶犯罪摆上服务大局的重要位置抓紧抓好。同时督促银行等金融部门积极履行社会责任，主动参与到扫黑除恶、拔除诈骗“毒瘤”攻坚战专项活动中来，做好银行卡安全管理排查、协助办案部门进行资金查控、防范电信诈骗等工作。

EDN