證券代碼：600242 證券簡稱：中昌數據 編號：臨2019-027
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第九屆監事會第十一次會議於2019年4月12日在上海市黃浦區外馬路974號11樓公司會議室以現場方式召開。本次會議通知已於2019年4月10日以短信和電子郵件方式發至各位監事及參會人員。監事會主席王俊勇先生為此次會議的召集人和主持人。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議的通知、召開、表決程序符合有關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。經全體與會有表決權的監事審議並表決，本次監事會會議審議並通過了下列議案：
一、以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《監事會2018年度工作報告》。
本議案需提交股東大會審議。
二、以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《公司2018年度財務決算報告》。
本議案需提交股東大會審議。
三、以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《公司2018年年度報告全文和摘要》。
經審核，監事會認為：公司2018年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。公司2018年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實準確反映公司報告期內的財務狀況和經營成果。監事會及全體監事保證公司2018年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。
《中昌大數據股份有限公司2018年年度報告》全文和摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
四、以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《公司2018年年度內部控制評價報告》。
公司一直重視內部控制建設，制定了內控手冊，並在公司各業態業務流程全面實施。公司的內部控制符合監管部門有關上市公司治理規範的要求，不存在重大缺陷，報告期內未有違反《內控規範》和《內控指引》及公司內部控制制度的重大事項發生。我們認為，公司《內部控制評價報告》全面、真實、準確地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。
《中昌大數據股份有限公司2018年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
五、以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《公司2018年度利潤分配預案》。
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，歸屬於上市公司股東的淨利潤為121,373,822.40元，但由於2018年度公司母公司實現淨利潤-50,559,466.43元，公司2018年12月31日母公司未分配利潤為-879,768,332.34元，根據會計制度及《公司章程》的相關規定，公司2018年利潤分配方案為：不分配，不進行資本公積金轉增股本。
本議案需提交股東大會審議。
六、以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經審核，監事會認為：2018年度公司按照《募集資金使用管理制度》等相關規定使用募集資金，不存在違規使用募集資金的行為。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
七、以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關於續聘公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》。
監事會同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年年度財務審計機構和內部控制審計機構，年度財務審計報酬和內部控制審計報酬由股東大會委託董事會決定。
本議案需提交股東大會審議。
八、以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關於公司2019年年度委託理財計劃的議案》。
《中昌大數據股份有限公司關於2019年年度委託理財計劃的公告》（臨2019-028）詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
九、以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關於變更公司會計政策的議案》。
《中昌大數據股份有限公司關於會計政策變更的公告》（臨2019-029）詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中昌大數據股份有限公司監事會
2019年4月15日
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