證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2019-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期、預留授予部分限制性股票第一期以及暫緩授予部分限制性股票第一期的解鎖條件均已成就，公司董事會即將辦理前述已滿足解鎖條件部分限制性股票的解鎖手續；
●首次授予部分限制性股票第二期符合解鎖條件的激勵對象為56人；預留授予部分限制性股票第一期符合解鎖條件的激勵對象為31人；暫緩授予部分限制性股票第一期符合解鎖條件的激勵對象為1人；
●本次限制性股票解鎖數量共計59.30萬股（以中登公司實際登記數量為準），佔目前公司股本總額的0.33%；
●本次限制性股票在相關部門辦理完解鎖手續後、上市流通前，公司將發佈相關提示性公告，敬請投資者注意。
上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2019年4月11日召開的第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃相關解鎖期解鎖條件成就的議案》，董事會認為2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期、預留授予部分限制性股票第一期以及暫緩授予部分限制性股票第一期的解鎖條件均已滿足。除首次授予的2名激勵對象因離職不符合解鎖條件外，其餘激勵對象在相關解鎖期的解鎖條件均已成就，本次限制性股票解鎖數量共計59.30萬股，佔目前公司股本總額的0.33%。
一、2017年限制性股票激勵計劃批准及實施情況
1、2017年2月22日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過《關於及其摘要的議案》，公司第三屆監事會第四次會議審議通過前述議案並對公司本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行了核實，公司獨立董事就本次股權激勵計劃發表了獨立意見，認為本次激勵計劃有利於公司的持續發展及不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、2017年2月23日，公司在內部網站對激勵對象名單進行了公示，公示時間為自2017年2月23日起至2017年3月4日止，在公示期間，公司未接到任何人對公司本次激勵對象提出的異議。監事會對激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查，並於2017年3月5日出具了《關於2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單審核意見及公示情況的說明》。
3、2017年3月10日，公司2017年第二次臨時股東大會審議通過《關於及其摘要的議案》、《關於制訂的議案》和《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，並對激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告進行了公告。
4、2017年3月17日，公司召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過《關於調整2017年限制性股票激勵計劃激勵對象和授予數量的議案》、《關於首次向激勵對象授予限制性股票的議案》等與本次激勵計劃有關的議案，由於本次激勵計劃確定的激勵對象符浩因個人原因放棄認購公司擬向其授予的全部限制性股票，公司董事會同意將本次激勵計劃的限制性股票數量由176萬股變更為175萬股，首次授予的限制性股票數量由141.50萬股變更為140.50萬股，預留限制性股票數量仍為34.50萬股，本次激勵計劃的激勵對象由61人調整為60人；同時，由於本次激勵計劃的激勵對象王琨先生系公司高級管理人員，且其於授予日前6個月內存在賣出公司股票情況，公司董事會決定根據《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》及本次激勵計劃的有關規定，暫緩授予王琨先生8萬股限制性股票，並在相關條件滿足後再次召開董事會審議王琨先生限制性股票的授予事宜；董事會同意本次授予激勵對象共計59人，涉及本次授予限制性股票共計132.50萬股，授予價格為14.63元/股，授予日為2017年3月17日。公司董事會審議上述議案時，關聯董事已迴避表決；公司獨立董事就本次激勵計劃調整的相關事項、本次授予的條件、激勵對象主體資格、董事會確定的授予日以及向激勵對象授予限制性股票等事項是否符合相關規定發表了肯定性的獨立意見，公司監事會對調整後的激勵對象名單再次進行了核實。
公司於2017年4月27日完成了2017年限制性股票激勵計劃所涉限制性股票的授予登記工作，並在上海證券交易所披露《關於限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》。
5、2018年3月7日，公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過《關於向激勵對象授予2017年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票的議案》、《關於調整授予價格並向暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案》等與本次授予有關的議案，董事會認為限制性股票激勵計劃中規定的關於預留部分限制性股票的各項授予條件已經成就，同意以2018年3月7日為公司預留部分限制性股票的授予日，向31名激勵對象授予34.5萬股預留限制性股票，授予價格為7.40元/股。同時，由於首次授予的激勵對象王琨在首次授予日2017年3月17日前6個月內存在賣出公司股票情況，公司第三屆董事會第五次會議決定暫緩授予王琨先生的限制性股票共計8萬股；截至2018年3月7日，王琨的限購期已滿，且符合激勵計劃中的全部授予條件，公司董事會決定向暫緩授予限制性股票的激勵對象王琨先生授予共計8萬股限制性股票；鑑於公司於2017年7月4日實施了2016年度利潤分配，董事會同意對王琨授予的限制性股票的授予價格進行調整，調整後的授予價格為14.58元/股，授予日為2018年3月7日。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，監事會對授予日激勵對象獲授權益條件的成就情況進行了核實，並發表核查意見。
公司於2018年5月9日完成了2017年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票及暫緩授予的限制性股票授予登記工作，並在上海證券交易所披露了《關於2017年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票及暫緩授予的限制性股票登記完成的公告》。
6、2018年5月17日，公司召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過《關於回購並註銷部分已授出的股權激勵股票的議案》、《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第一期解鎖條件成就的議案》，董事會認為2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第一期解鎖條件已滿足。除1名激勵對象孔祥海因離職不符合解鎖條件外，其餘58名激勵對象首次獲授的限制性股票第一期解鎖條件成就，同意公司為58名符合解鎖資格的激勵對象辦理解鎖事宜，共計解鎖52.6萬股。公司獨立董事發表了同意解鎖的獨立意見，公司監事會發表了同意解鎖的核查意見。上述解鎖股份已於2018年6月4日上市流通。
7、2018年8月23日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。同意回購註銷已離職激勵對象朱如欣、朱劍峰已獲授但尚未解鎖的全部限制性股票合計 24,000股。其中：公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的回購數量為12,000股；公司2018年限制性股票激勵計劃授予限制性股票的回購數量為12,000股。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，公司監事會發表了同意的核查意見。
8、2019年4月8日，公司完成了對原激勵對象孔祥海、朱如欣、朱劍峰共計3人限制性股票回購註銷手續，公司股份總數由179,515,000股變更為179,481,000股。
9、2019年4月11日召開的第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於2017年限制性股票激勵計劃相關解鎖期解鎖條件成就的議案》，董事會認為2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期、預留授予部分限制性股票第一期以及暫緩授予部分限制性股票第一期的解鎖條件均已滿足。除首次授予的2名激勵對象因離職不符合解鎖條件外，其餘激勵對象在相關解鎖期的解鎖條件均已成就，首次授予部分限制性股票第二期符合解鎖條件的激勵對象為56人；預留授予部分限制性股票第一期符合解鎖條件的激勵對象為31人；暫緩授予部分限制性股票第一期符合解鎖條件的激勵對象為1人。本次限制性股票解鎖數量共計59.30萬股，佔目前公司股本總額的0.33%。公司獨立董事發表了同意解鎖的獨立意見，公司監事會發表了同意解鎖的核查意見。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
二、2017年限制性股票激勵計劃解鎖條件
綜上所述，董事會認為2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期、預留授予部分限制性股票第一期以及暫緩授予部分限制性股票第一期的解鎖條件均已滿足。除首次授予的2名激勵對象因離職不符合解鎖條件外，其餘激勵對象在相關解鎖期的解鎖條件均已成就，本次限制性股票解鎖數量共計59.30萬股，佔目前公司股本總額的0.33%。
三、公司2017年限制性股票激勵計劃相關解鎖期可解鎖數量
本次限制性股票解鎖數量共計59.30萬股，佔目前公司股本總額的0.33%。具體情況如下：
（一）首次授予部分限制性股票第二期符合解鎖條件的激勵對象共計56人，可解鎖的限制性股票數量38.85萬股（以中登公司實際登記數量為準），佔目前公司總股本的0.22%。
（二）預留授予部分限制性股票第一期符合解鎖條件的激勵對象共計31人，可解鎖的限制性股票數量17.25萬股（以中登公司實際登記數量為準），佔目前公司總股本的0.096%。
（三）暫緩授予部分限制性股票符合解鎖條件的激勵對象共計1人，可解鎖的限制性股票數量3.2萬股（以中登公司實際登記數量為準），佔目前公司總股本的0.018%。
四、獨立董事意見
經核查，公司2017年度及、2018年度的經營業績、擬解鎖激勵對象及其個人績效考核等實際情況，均符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》中相關解鎖條件的要求，2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期、預留授予部分限制性股票第一期以及暫緩授予部分限制性股票第一期的解鎖條件均已滿足。除首次授予的2名激勵對象因離職不符合解鎖條件外，其餘激勵對象在相關解鎖期的解鎖條件均已成就。獨立董事一致同意公司按照《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定辦理解鎖的相關事宜。
五、監事會意見
根據2017年限制性股票激勵計劃的相關規定，公司監事會對激勵對象名單進行核查後認為，2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第二期、預留授予部分限制性股票第一期以及暫緩授予部分限制性股票第一期的解鎖條件均已滿足。除首次授予的2名激勵對象因離職不符合解鎖條件外，其餘激勵對象在相關解鎖期的解鎖條件均已成就，根據考核評級，獲得相應的解鎖比例進行解鎖。監事會同意公司為激勵對象辦理解鎖手續。
六、律師意見
本所律師認為，金橋信息本次解鎖已經取得了現階段必要的批准與授權，符合《公司法》、《管理辦法》、《公司章程》及本次激勵計劃的有關規定；金橋信息和本次解鎖所涉88名激勵對象具備《激勵計劃（草案）》規定的解鎖條件，本期解鎖符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的有關規定。
特此公告。
上海金橋信息股份有限公司董事會
2019年4月15日
閱讀更多 證券日報 的文章
