股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨2019—007
廣州廣日股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會於2019年4月12日收到公司董事江常開先生的書面辭職報告。江常開先生因個人原因，向公司董事會申請辭去公司董事及董事會戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。按《公司章程》規定，江常開先生辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，故其辭職自辭職報告送達董事會時生效。
為了補充公司董事會成員空缺、保證公司董事會的有效運作，公司董事會將按照法定程序儘快提名新的董事候選人並提交股東大會進行審議。
江常開先生在任職期間，忠實、勤勉地履行了各項職責，為公司的發展做出了貢獻，公司及董事會對此表示衷心的感謝。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一九年四月十三日
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