證券代碼:002067 證券簡稱:景興紙業編號:臨 2016-004
浙江景興紙業股份有限公司
關於全資子公司對外投資的公告
本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
浙江景興紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)於 2016 年 1 月
22 日召開第五屆董事會十六次會議,審議通過了《關於全資子公司對外投資的議案》,
同意公司全資子公司上海景興實業投資有限公司(以下簡稱“上海景興”),以自籌
資金人民幣 20,000 萬元在浙江省平湖市內設立全資子公司浙江景興創業投資有限
公司(以下簡稱“新公司”),新公司註冊資本人民幣 20,000 萬元,上海景興佔新公
司股權比例的 100%。
根據《公司章程》,本次對外投資事項經董事會審議通過後即可實施,無需提交
公司股東大會審議。董事會授權公司經營管理層具體辦理本次對外投資相關事宜。
根據《關聯交易決策制度》及《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定,
本次對外投資事項不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組。
二、新設公司概況
1、出資方式
本次對外投資的投資主體為上海景興,無其他出資主體,設立的全資子公司的
註冊資本為人民幣 20,000 萬元,全部來源於上海景興自籌資金,截止本公告日,注
冊資本金尚未投入。
企業名稱:上海景興實業投資有限公司
註冊資本:人民幣 20,000 萬元
公司類型:有限責任公司
法定代表人:朱在龍
成立日期:2007 年 3 月 6 日
註冊地址:上海市崇明縣堡鎮大通路 527 號 4 幢 3 樓 305-1 室(上海堡鎮經濟
小區)
經營範圍:實業投資,投資諮詢(不得從事經紀);紙製品領域內的技術開發、
技術轉讓、技術諮詢、技術服務,紙製品和原材料的銷售,從事貨物與技術的進出
口業務。
經營狀況:截至 2015 年 9 月 30 日,上海景興實業投資有限公司的總資產為
379,551,769.92 元,淨資產為 303,186,248.03 元,淨利潤為 16.004,877.22 元,
資產負債率 20.12%。
2、新設公司的基本情況
企業名稱:浙江景興創業投資有限公司
註冊地址:平湖市曹橋街道野丁路 1 號綜合樓三層
經營範圍:創業投資、創業投資管理(不得從事經紀)。(依法須經批准的項目,
經相關部門批准後方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330482MA28A5RX8U
截止本公告日,已經完成工商登記註冊,取得了營業執照,但尚未實際出資。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
本次子公司對外投資旨在有效提高公司資金運作,合理利用公司的地域優勢,
進一步拓展和完善公司的投資平臺,更好地進行專業化投資、管理及風險控制。本
次設立子公司亦符合公司的戰略規劃,有利於增強公司的持續經營能力,符合公司
和全體股東的利益。
設立的子公司可能在經營過程中面臨政策風險、管理風險和市場風險等,公司
將會以不同的對策和措施控制、化解風險,力爭獲得良好的投資回報。
本次對外投資的資金來源於上海景興的自籌資金,不會對公司的財務狀況和經
營成果產生重大影響,亦不會影響公司的業務獨立性。
四、備查文件
1、 浙江景興紙業股份有限公司五屆董事會十六次會議決議;
2、 浙江景興創業投資有限公司營業執照。
特此公告。
浙江景興紙業股份有限公司董事會
二〇一六年一月二十三日
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