迪拜擅长打破各种记录,最近又创造了一个另类的历史之最——阿联酋史上服刑时间最长记录 —— 500年!!!
事情要从几年前说起,一家名为Exential的迪拜外汇交易公司允诺客户投入25000美元后能获得120%的回报,于是很多人砸锅卖铁甚至向银行贷款把资金投向这家公司。但投资者在尝试销户后却无法取回前期投资的现金,因此不仅在迪拜,这家公司甚至在尼日利亚和菲律宾诈骗了大量资金。
Maubeen Gulzar就是众多的受害者之一,他在该计划产品中总共投入了4万美元。Gulzar表示:我第一次听到Exential是在2014年10月,当时是从一位在迪拜工作的同事口中得知,他说自己已经赚了不少钱。”事实上,最初Exential每月的确向Gulzar支付1800美元的投资收益,而Gulzar也选择继续将收益保留在基金中。15年他曾从账户中取出12000美元,但后来却发现无法提现,并要求销户。但被对方以银行方面的限制糊弄了过去。
据说这起金融诈骗的受害人有7000人之多,其主要客户都是阿联酋航空公司的机组人员。
其实这家叫Exential的诈骗公司不是第一次出现在大众面前。2016年由于收到来自Exential的客户对无法提现的投诉,迪拜经济发展局(DED)已经下令停止Exential的交易。并且对Exential的潜在交易投资者和公司所有者发出过警告。
当时Exential外汇交易公司还在社交媒体发表声明称:“公司办公室因DED接到客户的投诉而被关闭,我们正试图尽早解决该问题,并尽快恢复正常运营。”
按理说事情闹得这么大,也该收敛收敛好好做人。然而当事者并不悔改,又在犯法的边缘试探。最终这起欺诈案的两名主要嫌犯Sydney Lemos和Ryan Fernande被捕。因利用汇款系统漏洞,非法转移投资人资金达数亿美元而被判处500年刑期,创造了阿联酋服刑时间最长的记录。
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