中國東方航空股份有限公司2018年第三次臨時股東大會、 2018年第一次A股類別股東大會、2018年第一次H股類別股東大會決議公告

證券代碼：600115 證券簡稱：東方航空 公告編號：臨2018-087

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年8月30日

(二)股東大會召開的地點：上海市迎賓一路368號上海國際機場賓館二樓四季廳

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1.出席2018年第三次臨時股東大會的普通股股東及其持有股份情況：

2.出席2018年第一次A股類別股東大會的A股股東及其持有股份情況：

3.出席2018年第一次H股類別股東大會的H股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

公司2018年第三次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會、2018年第一次H股類別股東大會由董事會召集，董事長劉紹勇先生主持，採用現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議全部議案，表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《中國東方航空股份有限公司公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1.公司在任董事11人，出席11人，公司董事長劉紹勇先生、副董事長馬須倫先生，董事李養民先生、顧佳丹先生、唐兵先生、田留文先生、職工董事袁駿先生，獨立董事李若山先生、馬蔚華先生、邵瑞慶先生、蔡洪平先生出席了會議；

2.公司在任監事4人，出席4人，公司監事會主席席晟先生，監事巴勝基先生、胡際東先生、賈紹軍先生出席了會議；

3.公司董事會秘書汪健先生出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議；北京市通商律師事務所律師以及安永會計師事務所審計師出席了會議。

二、2018年第三次臨時股東大會議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.議案名稱：關於中國東方航空股份有限公司符合非公開發行A股股票條件的議案

審議結果：通過

表決情況：

2.00議案名稱：關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的議案

2.01議案名稱：A股發行股票的種類和麵值

審議結果：通過

表決情況：

2.02議案名稱：A股發行方式

審議結果：通過

表決情況：

2.03議案名稱：A股認購方式

審議結果：通過

表決情況：

2.04議案名稱：A股定價基準日、定價原則及發行價格

審議結果：通過

表決情況：

2.05議案名稱：A股發行對象和發行數量

審議結果：通過

表決情況：

2.06議案名稱：A股募集資金投向

審議結果：通過

表決情況：

2.07議案名稱：A股限售期

審議結果：通過

表決情況：

2.08議案名稱：A股上市地點

審議結果：通過

表決情況：

2.09議案名稱：本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排

審議結果：通過

表決情況：

2.10議案名稱：本次非公開發行A股股票的決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

2.11議案名稱：H股發行股票的種類和麵值

審議結果：通過

表決情況：

2.12議案名稱：H股發行方式

審議結果：通過

表決情況：

2.13議案名稱：H股認購方式

審議結果：通過

表決情況：

2.14議案名稱：H股定價基準日、定價原則及發行價格

審議結果：通過

表決情況：

2.15議案名稱：H股發行對象和發行數量

審議結果：通過

表決情況：

2.16議案名稱：H股募集資金投向

審議結果：通過

表決情況：

2.17議案名稱：H股限售期

審議結果：通過

表決情況：

2.18議案名稱：H股上市地點

審議結果：通過

表決情況：

2.19議案名稱：本次非公開發行H股股票前滾存利潤的安排

審議結果：通過

表決情況：

2.20議案名稱：本次非公開發行H股股票的決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

2.21議案名稱：本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係

審議結果：通過

表決情況：

3.議案名稱：關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

4.議案名稱：關於前次募集資金使用情況的說明的議案

審議結果：通過

表決情況：

5.議案名稱：關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

6.議案名稱：關於與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議的議案

審議結果：通過

表決情況：

7.議案名稱：關於本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案

審議結果：通過

表決情況：

8.議案名稱：關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案

審議結果：通過

表決情況：

9.議案名稱：關於中國東方航空股份有限公司未來三年（2018-2020年）股東回報規劃的議案

審議結果：通過

表決情況：

10.議案名稱：關於授權董事會及其授權人士在本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票完成後修改《公司章程》相關條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

11.議案名稱：關於提請授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

12.議案名稱：關於修訂《公司章程》部分條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

13.議案名稱：關於修訂《董事會議事規則》部分條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

14.議案名稱：關於修訂《監事會議事規則》部分條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

15.議案名稱：關於選舉林萬里為公司第八屆董事會獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

16.議案名稱：關於選舉慄錦德為公司第八屆監事會股東代表監事的議案

審議結果：通過

表決情況：

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

（三）關於議案表決的有關情況說明

2018年第三次臨時股東大會之議案1、4、8-9、15-16為普通決議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過；議案2-3、5-7、10-14為特別決議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過；其中關聯股東上海吉祥航空股份有限公司已對議案2、3、6、7、11迴避表決；議案1-7、9、15已對中小投資者單獨計票。

三、2018年第一次A股類別股東會議議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.00議案名稱：關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的議案

1.01議案名稱：A股發行股票的種類和麵值

審議結果：通過

表決情況：

1.02議案名稱：A股發行方式

審議結果：通過

表決情況：

1.03議案名稱：A股認購方式

審議結果：通過

表決情況：

1.04議案名稱：A股定價基準日、定價原則及發行價格

審議結果：通過

表決情況：

1.05議案名稱：A股發行對象和發行數量

審議結果：通過

表決情況：

1.06議案名稱：A股募集資金投向

審議結果：通過

表決情況：

1.07議案名稱：A股限售期

審議結果：通過

表決情況：

1.08議案名稱：A股上市地點

審議結果：通過

表決情況：

1.09議案名稱：本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排

審議結果：通過

表決情況：

1.10議案名稱：本次非公開發行A股股票的決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

1.11議案名稱：H股發行股票的種類和麵值

審議結果：通過

表決情況：

1.12議案名稱：H股發行方式

審議結果：通過

表決情況：

1.13議案名稱：H股認購方式

審議結果：通過

表決情況：

1.14議案名稱：H股定價基準日、定價原則及發行價格

審議結果：通過

表決情況：

1.15議案名稱：H股發行對象和發行數量

審議結果：通過

表決情況：

1.16議案名稱：H股募集資金投向

審議結果：通過

表決情況：

1.17議案名稱：H股限售期

審議結果：通過

表決情況：

1.18議案名稱：H股上市地點

審議結果：通過

表決情況：

1.19議案名稱：本次非公開發行H股股票前滾存利潤的安排

審議結果：通過

表決情況：

1.20議案名稱：本次非公開發行H股股票的決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

1.21議案名稱：本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係

審議結果：通過

表決情況：

2.議案名稱：關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

3.議案名稱：關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

4.議案名稱：關於與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議的議案

審議結果：通過

表決情況：

5.議案名稱：關於本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案

審議結果：通過

表決情況：

6.議案名稱：關於提請授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

（二）關於議案表決的有關情況說明

2018年第一次A股類別股東大會之議案1-6為特別決議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過。

四、2018年第一次H股類別股東會議議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.00議案名稱：關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的議案

1.01議案名稱：A股發行股票的種類和麵值

審議結果：通過

表決情況：

1.02議案名稱：A股發行方式

審議結果：通過

表決情況：

1.03議案名稱：A股認購方式

審議結果：通過

表決情況：

1.04議案名稱：A股定價基準日、定價原則及發行價格

審議結果：通過

表決情況：

1.05議案名稱：A股發行對象和發行數量

審議結果：通過

(下轉D104版)