中國東方航空股份有限公司董事會2018年第4次例會決議公告

證券代碼：600115 證券簡稱：東方航空 公告編號：臨2018-080

中國東方航空股份有限公司

董事會2018年第4次例會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國東方航空股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會2018年第4次例會根據《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，經董事長劉紹勇召集，於2018年8月30日在上海國際機場賓館召開。

董事長劉紹勇，副董事長馬須倫，獨立董事林萬里、李若山、馬蔚華、邵瑞慶、蔡洪平，董事袁駿參加了會議。部分監事和高級管理人員列席了會議。參加會議的董事確認會前均已收到本次董事會會議通知和會議資料。

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，參加本次會議的董事已達法定人數，會議合法有效。

會議由公司董事長劉紹勇主持，參加會議的董事經過討論，一致同意並作出以下決議：

一、審議通過《關於調整第八屆董事會專門委員會組成人員的議案》。

1.同意選舉馬須倫和袁駿為規劃發展委員會委員，任期與第八屆董事會一致；調整後的規劃發展委員會委員為馬須倫、邵瑞慶和袁駿，馬須倫擔任規劃發展委員會主席；

2.同意選舉林萬里為航空安全與環境委員會委員，任期與第八屆董事會一致；調整後的航空安全與環境委員會委員為馬須倫、李若山和林萬里，馬須倫擔任航空安全與環境委員會主席。

二、審議通過《關於聘任公司總法律顧問的議案》。

同意聘任郭俊秀為公司總法律顧問，任期與第八屆董事會任期一致。郭俊秀先生簡歷請見附件。

三、審議通過《公司2018年中期財務報告》。

四、審議通過《關於選擇A350航材POOLING項目廠家的議案》。

待簽署具體協議時，公司將根據上市地上市規則相關規定履行信息披露義務。

五、審議通過《公司2018年中期報告》。

六、審議通過《關於細化與明確公司2018年非公開發行A股股票之發行對象的議案》。

1.同意對本次非公開發行A股股票之“發行對象和發行數量”進行細化與明確，將“本次非公開發行A股股票的發行對象為上海吉祥航空股份有限公司（以下簡稱‘吉祥航空’）、上海均瑤（集團）有限公司（以下簡稱‘均瑤集團’）及/或其指定子公司和中國國有企業結構調整基金股份有限公司（以下簡稱‘結構調整基金’）”中的均瑤集團及/或其指定子公司細化與明確為均瑤集團、上海吉道航企業管理有限公司（以下簡稱“上海吉道航”）。

2.同意將原非公開發行A股股票發行對象“均瑤集團及/或其指定子公司”擬認購A股股份數量上限（1,000,000,000股，含本數）及擬認購金額上限（人民幣730,000.00萬元，含本數）在均瑤集團及上海吉道航之間分配如下：

均瑤集團擬認購本次非公開發行A股股份數量為不超過410,958,904股（含本數），擬認購金額不超過人民幣300,000.00萬元（含本數）。上海吉道航擬認購本次非公開發行A股股份數量為不超過589,041,096股（含本數），擬認購金額不超過人民幣430,000.00萬元（含本數）。

除上述之外，本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案其他內容均保持不變。

七、審議通過《關於修訂公司2018年非公開發行A股股票預案的議案》。

同意《中國東方航空股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。

八、審議通過《關於公司與上海均瑤（集團）有限公司、上海吉道航企業管理有限公司簽訂附條件生效的A股股份認購協議的補充協議的議案》。

同意公司與均瑤集團、上海吉道航就本次細化與明確公司2018年非公開發行A股股票之發行對象相關事宜簽訂附條件生效的非公開發行A股股份認購協議的補充協議。

九、審議通過《關於本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案》。

同意吉祥航空、均瑤集團、上海吉道航認購本次非公開發行的A股股票，同意吉祥航空及/或其指定控股子公司認購本次非公開發行的H股股票。

十、審議通過《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補措施及新任董事就相關措施作出補充承諾的議案》。

同意《中國東方航空股份有限公司關於本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施（修訂稿）》，並同意相關主體作出的承諾。

特此公告。

中國東方航空股份有限公司

二〇一八年八月三十日

附件：

郭俊秀先生簡歷

郭俊秀先生，52歲，現任本公司總法律顧問、數據保護官，中國東方航空集團有限公司（以下簡稱“東航集團”）總法律顧問。郭先生於二〇〇七年加入民航業，先後在山西財經學院、廈門大學工作。二〇〇七年四月起任東航集團總法律顧問，二〇一七年十二月起任本公司總法律顧問，二〇一八年五月起任本公司數據保護官。郭先生畢業於廈門大學國際法專業，擁有法學博士學位，擁有副教授職稱和律師資格。