依法批捕19名特大銷售保健品詐騙案中的犯罪嫌疑人，對多起非法集資案件提起訴訟……2018年以來，南京檢察機關認真落實市委打贏防範和處置非法集資攻堅戰部署，積極參與化解金融風險。
“近兩年來，南京金融犯罪案件增多，這些案件由於涉案人數眾多、涉案金額大，造成的社會危害性尤其嚴重；對司法辦案人員來說，案件證據數量也是大幅度上升，尤其是電子證據的數量呈幾何級數上升，為案件的審查增加難度。”市檢察院黨組副書記、副檢察長潘科明說，涉眾型金融案件的高發，成為近年來金融犯罪案件的一個主要特點。如何把握好引導偵查、固定證據、確認犯罪數額等問題，依法進行精準、快速打擊，南京檢察機關在不斷探索中前行。
成立專業化辦案組
為了強化金融犯罪案件的辦理，全市檢察機關成立了專業化辦案組，組織精幹力量，提前介入、同步審查。為準確把握罪與非罪的界限，正確運用刑事政策，制定了《非法集資案件審查逮捕指引》，編寫了《非法集資案件典型案例彙編》，指導案件的辦理。同時，強化與公安、金融監管部門的聯繫，建立了聯席會議制度和信息通報、重點風險線索督辦機制，聯合市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室規範和整頓“現金貸”。
案件故事
2015年8月，陳某和金某等人找到青島某生物工程有限公司法人李某，商議合作在南京組建分公司，對外宣稱該分公司從事提取河豚魚毒素以精煉成化工合成物，該產品可用於戒毒、麻醉、鎮靜的項目，需要資金研究，以此向投資者吸取資金。
之後，陳某和金某聘請了秦某等人以青島某生物工程有限公司的河豚毒素提取及加工項目需要資金為名，誇大公司和項目規模、隱瞞資金真實用途，以年化收益率72%—90%的高息為誘餌，通過打電話、散發傳單等形式，向公眾開始非法集資。
截至案發，共非法集資人民幣2億餘元。青島某生物工程有限公司法人李某隻將極少量集資款用於生產經營，造成被害人共計人民幣1億3千餘萬元無法歸還。
在審查起訴過程中，市檢察院針對該公司所謂生產有廣闊市場前景的化工合成物的說法，通過多方面蒐集客觀證據，證明該合成物不僅市場小、利用率不高，而且幾乎沒有生產出成品，屬於典型的集資詐騙行為。
2018年7月12日，經市檢察院依法提起公訴，被告人陳某等3人以犯集資詐騙、非法吸收公眾存款罪被一審判處有期徒刑四年至十五年不等。
2018年4月18日
秦淮區檢察院出臺了《關於做好化解金融風險打贏處置非法集資攻堅戰的工作細則》，從目標要求、司法辦案、溝通協調、辦案組織、追贓挽損、息訴維穩、聯合執法、調研總結、法律宣傳等九個方面對加強和改進金融檢察工作，為保障區域金融安全作出了詳細規定。
2018年7月31日
市檢察院牽頭東南大學法學院、建鄴區金融辦和建鄴區檢察院，聯合舉辦了以“新型金融犯罪懲治與風險防控”為主題的第二屆金融檢察論壇。就涉眾型經濟案件的財產處置問題、互聯網非法集資犯罪風險防控、非法集資類犯罪與商業運營模式創新的邊界問題研究、集資詐騙與非法吸收公眾存款的區分及推定、涉眾型金融犯罪處理難點等主題，與與會專家、學者進行了交流。
2018年
全市兩級檢察院上下聯動、提前介入了“易乾寧”“蛙寶案”“愛晚案”等多起非法集資案件。在辦理案件的同時，認真落實市委打贏防範和處置非法集資攻堅戰部署，及時向被害群眾依法公開案情，做好釋法說理、答疑解惑工作，穩定群眾情緒；組織了防範非法集資集中宣傳月活動，強化以案釋法教育；撰寫《南京金融檢察白皮書》，構築防範金融風險懲防教育機制；堅持打擊犯罪和追贓挽損並重，會同公安、法院追繳發還部分案件贓款贓物，為人民群眾全力挽回經濟損失。
2018年以來，全市檢察機關批捕涉眾型非法集資犯罪案件中的犯罪嫌疑人445人，起訴511人，人數同比上升82.3%、78.7%。
來源 | 南京日報
文字 | 雒呈瑞、盛蕾
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