“炒幣”“區塊鏈”“BNM”……一段時間裡,這些看起來高大上的專有名詞在某些微信群裡不停閃現。利用“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念,謊稱發行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣,大肆非法斂財,短短數月內,一個犯罪團伙連續實施詐騙,初步核實涉案金額達60餘萬元。近日,張大、張二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區檢察院批准逮捕。
花真金白銀買“虛擬貨幣”,老玩家遇到了真騙子
陳:“9月6日至7日內部認籌結束,我們賺30%,目前還是內部認籌,只有內部人員知道,10月10日‘BNM’幣正式對外發行。”
錄:“我直接轉您現金行不行?”
陳:“你要買多少?我也是轉幣給偉哥代賣。”
……
翻開和陳某的微信聊天記錄,錄先生彷彿經歷了一場噩夢,在這場虛假的“夢”裡,他被捲走的卻是真金白銀。
家住相城區的錄先生平時熱衷於“虛擬貨幣”投資。2018年8月2日,有個名為“聽聽”的微信號加錄先生為好友,在“聽聽”的介紹下,錄先生抱著試試看的態度加了一個炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某。陳某告訴錄先生,正籌備發售一種叫“BNM”的虛擬幣,這種幣一發售就會漲價,現在買入,到時候肯定會賺錢。
錄先生將信將疑,他上網搜索“BNM”幣,但並沒有查到相關信息。不過,在陳某的朋友圈裡,錄先生髮現陳某確實對一些“虛擬貨幣”的漲跌預測非常準。加之錄先生之前從事過虛擬幣交易,他認為做“虛擬貨幣”投資總會有風險,於是決定嘗試一下。
錄先生通過陳某,以單價2.3元人民幣的價格購買了1.3萬多個“BNM”幣,加上優惠,錄先生分三次向陳某微信轉賬總計2.6萬元。陳某告訴他,2018年10月18日“BNM”幣發售後會達到7元左右的價格,到時他的賬戶才會有“BNM”幣。但到了日子,錄先生的賬戶並沒有什麼“BNM”幣,自己也被對方拉黑了。
兩天後,錄先生向蘇州警方報案,2018年10月31日公安機關立案偵查。一個月後,18名犯罪嫌疑人到案,他們的供述均指向一個以張氏兄弟為首的犯罪團伙,至此,一個由該團伙設計的騙局被逐漸揭開。
“虛擬貨幣”造富神話背後是驚天騙局
近年來,“虛擬貨幣”“區塊鏈”等火爆投資圈,但普通投資者大多一知半解。利用這種心理,一個操作“虛擬貨幣”“區塊鏈”的“虛擬王國”應運而生。
在這個“虛擬王國”裡,張大、張二兄弟扮演著“發行公司高管”和“資深投資顧問”,招募起一票“演員”,虛構發行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣,虛假宣傳開展斂財騙局。
同為“90後”的張大、張二一個曾當過理髮師,一個當過廚師。2018年7月,為了短時間內賺到大錢,兄弟倆開始研究“虛擬貨幣”,決定利用這些概念,借投資者的投機心理實施詐騙。
兩人租用了湖南省桂陽縣的一套公寓作為辦公地點。由張大負責運營,張二則擔任“總監”,負責組織新招錄業務員對“區塊鏈”“虛擬貨幣”投資領域基礎知識的培訓,他們還招募秦某等人擔任經理,負責培訓業務員與客戶聊天,廖某等人擔任業務員。
業務員負責在微信添加客戶並釋放虛假投資信息,再由“資深投資顧問”張二和“發行公司高管”張大誘騙投資者認購所謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”,以真幣換“假幣”實施詐騙。
2018年7月至11月間,該犯罪團伙以這種方式連續實施詐騙,初步核實騙取錄先生等多名被害人60餘萬元。
“投資大V”變身“網紅”,做直播引出“幕後大佬”
為了取得投資者的信任,張大等人動足了心思。他們給每個業務員配發5個手機號,每個手機號都綁定一個網上買來的微信號,其中4個是工作號,1個是助理微信號。
業務員用這4個工作微信號在微信平臺搜索“區塊鏈”“幣圈”等關鍵字,進入“區塊鏈”的聊天群,再加可能成為客戶的好友,將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶。
利用客戶的逆反心理,陳某反其道而行。對於客戶的諮詢,陳某並沒有急吼吼地上前回復,反而擺出一副大忙人的高姿態,以正在參加“區塊鏈”的重要會議等為由,將客戶退回到助理微信號,而所謂的助理其實仍是由先前的業務員扮演。
朱先生是陳某的客戶之一,而讓朱先生上當受騙的原因,除了該團伙對陳某的包裝外,最重要的還是陳某做的一期“網絡直播”。在陳某助理的介紹下,朱先生登錄某直播平臺聽“大V”陳某講課,課程中,陳某侃侃而談,向客戶透露自己根本不算厲害角色,貨幣網高管“偉哥”才是真正的業界大佬,正是“偉哥”提供的內幕消息讓自己賺了錢。
在陳某的吹捧下,“偉哥”隆重登場。平臺上眾人又是獻花又是掌聲,讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環之下。這時候,“偉哥”及時給客戶送上了大禮:一個“BNM”虛擬幣的白皮書,並聲稱這款幣大約在2018年10月底上市,上市後必定漲價。
各種造勢鼓吹之下,朱先生最終花了8萬多元認購了“偉哥”推薦的“BNM”幣,直到2018年10月10日“BNM”幣並沒有到賬,反而被陳某拉黑,朱先生才恍然大悟。
提前介入引導偵查,“虛擬貨幣”套路知多少
本案被害人較多,作案手法新,蘇州市相城區檢察院第一時間組織人員提前介入,引導偵查取證。對各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虛擬貨幣”的價值認證等提出引導偵查意見。
這起案件中被害人之多,一方面是大多數投資者都抱著賺錢都有風險的僥倖心理,另一方面是該團伙推廣的“虛擬貨幣”在網上查不到,這一漏洞成為犯罪分子屢屢得手的關鍵。
辦案檢察官告訴記者,近年來,各種基於“區塊鏈”技術、打著數字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮,越來越多的投資者將目光轉向這類新型貨幣。不法分子便利用熱點概念進行炒作,借炒作“區塊鏈”概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,作案手段往往具有較強的欺騙性、隱蔽性和誘惑性。
辦案檢察官提醒廣大投資者,要警惕“虛擬貨幣”成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前,我國對“虛擬貨幣”加強了風險管控,任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動,任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”。
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