近日，紹興柯橋警方破獲一起涉嫌非法買賣外匯案，案件涉及累計買賣外匯近2000萬美金，摺合人民幣1.35億。
2018年7月，紹興市公安局柯橋區分局在辦理一起案件中發現一條涉嫌非法買賣外匯線索，柯橋某公司一對公賬戶在2018年4月至7月期間，有大量美元流入，其中7筆金額就高達2000萬美元，累計人民幣近1.35億元，交易對象涉及多名個人及多家公司。隨後，市、區兩級公安機關展開秘密偵查。
偵查人員通過調取該公司及其法人相關銀行賬戶交易流水，分析發現，該公司開設的美元賬戶在2018年4月至7月間共計匯入美元2000萬，美元到賬後立即結匯到該公司名下的人民幣賬戶內，並轉匯至法人開設的個人賬戶，後又轉匯至其他幾個人的個人賬戶。在此過程中，偵查員發現一個問題，從法人個人賬戶匯出的人民幣金額與該公司結匯美元所得的人民幣總額之間存在明顯差異，情況十分可疑。
隨後，偵查人員進一步發現，該公司從事外貿生意，由於外匯管制的原因，外貿成交款中外匯流入不夠，故公司負責人以結匯當天的價格額外支付5元人民幣/100美元的手續費私下購入外匯。通過對公司負責人及其他幾個帳戶調查，該公司背後的幾個秘密“供貨商”浮出水面。經查證，公司與這些“供貨商”之間均無實際外貿業務往來，其中兩位中間人牽線搭橋從中賺取差價，有非法買賣外匯的嫌疑。2018年10月12日其中兩人被紹興柯橋警方抓獲歸案。
這樣的鉅額+這樣的情節
彷彿只在電影裡看過……
然而，違法犯罪必將受到法律的制裁！
普法小課堂
1、《最高人民法院關於審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第三條在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規定定罪處罰：
（一）非法買賣外匯二十萬美元以上的；
（二）違法所得五萬元人民幣以上的。
2、《中華人民共和國刑法》
第二百二十五條違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
（一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的；
（三）未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；
（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
君子愛財，取之有道
雖然這一沓一沓的錢十分壯觀
也有人做夢都想“一夜暴富”
但若是因此觸犯了法律
那麼一切都只是夢幻泡影
以身試法，必將受到法律的嚴懲！
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