塞浦路斯通讯社周五表示，内政部正在考虑聘请最多三家专业公司对投资者申请塞浦路斯公民身份进行尽职调查。
它表示，该部将邀请投标人选择每年进行约1500次尽职调查的公司。合同期限为一年，可选择延长两年。
内政部长Constantinos Petrides在讨论该部2019年预算时向国会议员通报了该部的计划。
内阁今年宣布，每年上限为700个公民投资申请。
塞浦路斯通讯社表示，尽职调查将包括核实申请人的身份证明和对公司历史的分析（最终受益所有人，同事等）。它还将查看申请人的好名声，他的业务和社会记录，收入/财富来源和合规记录。
审查的其他方面包括核实申请人行为的合法性，例如检查其刑事和法律记录，以及检查与有组织犯罪，侵犯人权或资助恐怖主义的任何可能联系。
这些措施是在欧盟要求成员国发出呼吁后，需要密切关注他们用来换取投资的公民身份的数量。欧盟司法专员Vera Jourova警告说，出售的公民船只代表着安全威胁，并补充说委员会对“黄金护照”的升级“非常关注”。10月，欧盟委员会表示将为欧盟国家如何提供指导。由于活动家和立法者警告洗钱风险，管理向富裕外国公民出售护照和居留许可的国家计划。
2014年至2017年期间，共向投资者及其家属发放了2996份公民身份。其中，这些塞浦路斯护照于2017年发放给503名投资者和510名家庭成员。2016年，该数字为443名投资者和461名家庭成员，2015年，337和342. 2014年，214名投资者和186名家庭成员获得塞浦路斯公民身份。
到目前为止，到2018年，大约有330名公民获得了塞浦路斯护照。
申请人主要来自亚洲，欧洲和阿拉伯国家。
截至2018年12月，塞浦路斯有453家服务提供商，内政部授权推广公民身份计划。
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