證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號：2018-073
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）董事會於2018年10月14日以電子郵件的方式向全體董事發出召開七屆九次董事會會議的通知。本次會議於2018年10月24日以現場表決的方式召開。本次會議應參加會議的董事9人，實際參加會議的董事9人。會議由董事長高原先生主持，公司監事會3名監事和高級管理人員列席了董事會。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
公司董事會審議並通過了以下議案：
（一）審議通過了《公司2018年第三季度報告全文及正文》。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司2018年第三季度報告全文及正文。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（二）審議通過了《關於向控股股東申請委託貸款暨關聯交易的議案》，本議案需經股東大會審議。
公司擬通過中鋁財務有限責任公司向控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司申請委託貸款10,000萬元，以保證公司生產經營週轉所需資金。期限擬定為12個月以內，借款利率按照同期銀行市場基準利率4.35%執行，按季度付息。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於向控股股東申請委託貸款暨關聯交易的的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可及獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了專項核查意見，具體詳見公司於2018年10月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認可及獨立意見》、《中信建投證券股份有限公司關於公司關聯交易事項的專項核查意見》。
表決結果：經關聯董事高原先生、吳解萍女士、王彥軍先生、馬建勳先生、張銳先生、雍錦寧先生迴避表決後,3票同意、0票反對、0票棄權通過本議案。
（三）審議通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》，本議案需經股東大會審議。
公司擬為全資子公司寧夏銀儀風力發電有限責任公司（以下簡稱銀儀風電）向寧夏銀行光華支行申請人民幣10,000萬元流動資金借款提供連帶責任擔保，約佔公司最近一期經審計淨資產的3.87%，擔保期限1-3年。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於為子公司提供擔保的公告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（四）審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，本議案需經股東大會審議。
為了提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本，緩解經營發展對流動資金的需求，公司擬使用長山頭項目募集資金餘額人民幣8,800萬元暫時補充流動資金，期限不超過12個月，從公司股東大會批准之日起計算，到期全額歸還募集資金專用賬戶。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了專項核查意見，具體詳見公司於2018年10月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認可及獨立意見》、《中信建投證券股份有限公司關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（五）審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
根據財政部於2018年6月15日發佈的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15 號）的要求，公司對會計政策相關內容進行相應調整，並按照該文件規定的一般企業財務報表格式（適用於尚未執行新金融準則和新收入準則的企業）編制公司的財務報表。本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司總資產、負債總額、淨資產及淨利潤產生任何影響。
公司獨立董事對該事項發表了獨立董事意見。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（六）審議通過了《關於公司2017年經營業績考核及高管年薪兌現的議案》。
公司2017年經營業績考核得分為76.26分，公司高管薪酬總額為1,875,641元,其中2017年已兌現1,655,292元，本年度應兌現220,349元。
獨立董事對該議案發表了意見，認為:該事項結合公司生產經營實際情況，是根據公司經營績效考核管理辦法的規定和2016年生產經營計劃測算的，該事項的審議程序符合《公司章程》和有關法律法規的規定。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（七）審議通過了《關於修訂的議案》。
獨立董事發表了獨立意見，認為：公司《修訂公司領導班子成員年薪實施辦法》，符合公司薪酬管理的實際情況，審議程序符合《公司章程》和有關法律法規的規定，我們同意《關於修訂公司領導班子成員年薪實施辦法的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（八）審議通過了《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》。
公司將於2018年11月12日（星期一）下午14:30召開2018年第三次臨時股東大會，召開方式：現場+網絡方式，現場會議召開地點：銀川市西夏區六盤山西路166號寧夏銀星能源股份有限公司202會議室。
具體內容詳見公司於2018年10月26日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
寧夏銀星能源股份有限公司董事會
2018年10月26日
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