本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為588,048,111股
●本次限售股上市流通日期為2018年11月6日
一、本次限售股上市類型
(一)本次限售股上市類型為非公開發行限售股
(二)非公開發行限售股核准情況
物產中大集團股份有限公司（以下簡稱：“物產中大”、“公司”）於2015年9月21日收到中國證券監督管理委員會《關於核准浙江物產中大元通集團股份有限公司吸收合併浙江省物產集團有限公司及向煌迅投資有限公司發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可〔2015〕2125號），核准公司以新增894,300,145股股份吸收合併浙江省物產集團有限公司（以下簡稱“物產集團”）；核准公司向煌迅投資有限公司（以下簡稱“煌迅投資”）發行16,696,621股股份購買相關資產；核准公司非公開發行不超過301,836,965股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。
（三）股份登記情況
公司向浙江物產2015年度員工持股計劃發行154,605,616股股份、向浙江天堂硅谷融源股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“天堂硅谷融源”）發行34,443,168股股份、向深圳市信浙投資中心（有限合夥）（以下簡稱“中信併購基金-信浙投資”）發行26,406,429股股份、向上海中植鑫蕎投資管理有限公司（以下簡稱“中植鑫蕎”）發行22,962,112股股份、向北京君聯資本管理有限公司（以下簡稱“君聯資本”）發行17,221,584股股份、向上海賽領豐禾股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“賽領豐禾”）發行17,221,584股股份、向興證證券資產管理有限公司（以下簡稱“興證資管”）發行17,221,584股股份、向三花控股集團有限公司（以下簡稱“三花控股”）發行5,740,528股股份、向華安未來資產管理（上海）有限公司（以下簡稱“華安資管”）發行5,740,528股股份募集配套資金。本次募集配套資金共計發行301,563,133股人民幣普通股股票，新增股份已於2015年11月5日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。
（四）鎖定期安排
本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，認購的股份自發行結束之日起36個月不得轉讓，上市流通時間為2018年11月6日。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
(一)本次股份發行後,公司新增有限售條件股份301,563,133股,總股本由1,906,991,952股增至2,208,555,085股,其中有限售條件股份1,522,557,442股,無限售條件股份685,997,643股。
（二）2016年6月，公司實施完成了2015年度利潤分配及公積金轉增股本方案，以2015年末總股本2,208,555,085股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，共計轉增662,566,526股，轉增後公司總股本增至2,871,121,611股，其中有限售條件股份1,979,324,675股，無限售條件股份891,796,936股。
（三）2017年6月，公司實施完成了2016年度利潤分配及公積金轉增股本方案，以2016年末總股本2,871,121,611 股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，共計轉增1,435,560,806股，轉增後公司總股本增至4,306,682,417股，其中有限售條件股份2,968,987,013股，無限售條件股份1,337,695,404股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次申請解除股份限售的股東為配套融資認購對象，分別為浙江物產2015年度員工持股計劃、天堂硅谷融源、中信併購基金-信浙投資、中植鑫蕎、君聯資本、賽領豐禾、興證資管、三花控股、華安資管共9名特定投資者。
上述9名發行對象均承諾，其於本次募集配套資金中所認購的股份，自該等股份發行結束之日起36個月內不以任何方式進行轉讓，限售期滿以後股份轉讓按照中國證監會和上交所的相關規定執行。本次募集配套資金完成後，因分配股票股利、資本公積轉增股本等情形所增持的股份亦應遵守前述股份限售安排。
截至本公告日，上述本次解除限售的股份持有人有關股份限售的承諾均得到嚴格履行。
四、控股股東及其關聯方資金佔用情況
本公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金情況。
五、中介機構核查意見
經核查，獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司、第一創業證券承銷保薦有限責任公司認為：本次解除限售的股份持有人限售股上市流通符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的要求；本次限售股解除限售的數量和上市流通的時間符合相關法律法規及限售承諾，物產中大對本次限售股上市流通事項的信息披露真實、準確、完整，獨立財務顧問對物產中大本次限售股上市流通事項無異議。
六、本次限售股上市流通情況
1、本次限售股上市流通數量為588,048,111股；
2、本次限售股上市流通日期為2018年11月6日；
3、本次限售股上市流通明細清單
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七、股本變動結構表
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八、上網公告附件
《國泰君安證券股份有限公司、第一創業證券承銷保薦有限責任公司關於物產中大吸收合併物產集團及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易部分限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
物產中大集團股份有限公司董事會
2018年10月31日
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