2018年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：武漢市洪山區虎泉街108號凱樂桂園B座26樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）本次會議由董事會召集，公司副董事長王政先生主持，採取現場加網絡投票方式召開並表決。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事17人，出席3人，董事朱弟雄、劉俊明、馬聖竣、周新林、楊克華、楊宏林、許平、黃忠兵、趙曼、羅飛、阮煜明、胡振紅、毛傳金、張奮勤因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席1人，監事李本林、張啟爽、鄒勇、宗大全先生因工作原因未出席會議；
3、公司董事會秘書陳杰先生出席會議，公司副總經理韓平、趙曉城列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關於回購公司股份預案的議案-回購股份的方式
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於回購公司股份預案的議案-回購股份的價格區間
3、議案名稱：關於回購公司股份預案的議案-擬回購股份的種類、數量及佔總股本的比例
4、議案名稱：關於回購公司股份預案的議案-擬用於回購的資金總額及資金來源
5、議案名稱：關於回購公司股份預案的議案-回購股份的期限
6、議案名稱：關於回購公司股份預案的議案-決議有效期
7、議案名稱：關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次回購股份相關事宜的議案
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關於議案表決的有關情況說明
本次會議所審議案均為特別議案，已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：湖北正信律師事務所
律師：答邦彪、彭磊
2、律師鑑證結論意見：
凱樂科技本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和凱樂科技《公司章程》的規定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
湖北凱樂科技股份有限公司
2018年11月9日
證券代碼：600260 證券簡稱：凱樂科技 編號：臨2018-104
湖北凱樂科技股份有限公司
關於回購股份通知債權人的公告
特別提示：
如本次回購的股份用於員工持股計劃或股權激勵計劃，則本公司不存在回購的股份被註銷而減少註冊資本的情形。在上述情況下，按照《中華人民共和國公司法》等相關規定，本公司無需履行債權人於本公告有效期內（本通知公告之日起45天內）提出的要求本公司清償債務或提供相應擔保措施的義務。
一、通知債權人的理由
湖北凱樂科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月16日召開了第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了關於回購公司股份預案的議案，該議案已經公司於2018年11月8日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過，具體內容詳見公司於2018年11月9日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《湖北凱樂科技股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：凱樂科技 臨2018-103）。
根據回購預案，公司將以集中競價交易方式回購公司股份。公司本次回購股份的種類為公司已發行的人民幣普通股（A股），回購股份的資金總額不低於人民幣3億元（含）且不超過人民幣6億元（含），資金來源為公司的自有資金或自籌資金，回購期限為自股東大會審議通過本次回購方案之日起6個月內，具體回購資金總額以回購期滿時實際回購股份使用的資金總額為準。本次回購股份的價格為不超過人民幣30.00元/股，具體回購價格由股東大會授權公司董事會在回購實施期間結合公司股票價格、財務狀況和經營狀況確定。公司本次回購的股份計劃用於公司員工持股計劃或股權激勵計劃，若公司未能實施員工持股計劃或股權激勵計劃，公司將依法對回購的股份予以註銷。在實施本預案期間，如國家相關部門出臺新的法律法規，按照新的法律法規實施，具體授權董事會依據有關法律法規決定實施方式。
二、需債權人知曉的相關信息
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》等相關法律法規的規定，凡公司合法債權人均有權於本公告刊登之日起45日內，憑有效債權證明文件及相關憑證向公司要求清償債務或要求公司提供相應擔保，若本次回購的股份最終予以註銷的，本公司將根據債權人於本通知公告有效期內提出的清償債務或提供相應擔保的要求履行相關義務。債權人如逾期未向公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。
債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他有效憑證的原件及複印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及複印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委託書和代理人有效身份證件的原件及複印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及複印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委託書和代理人有效身份證件的原件及複印件。
債權人可採取現場、郵寄、電子郵件的方式進行申報，債權申報聯繫方式如下：
1、申報期間：2018年11月9日至2018年12月23日（現場申報接待時間：工作日上午9：00至下午17：00）
2、公司通訊地址和現場申報地址：武漢市洪山區虎泉街108號凱樂桂園B座2603公司證券部
3、聯繫人：韓平
4、聯繫電話：027-87250890
5、電子郵箱: [email protected]
6、其它
（1）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；
（2）以電子郵件方式申報的，申報日以公司相應系統收到文件日為準，請註明“申報債權”字樣。
特此公告
湖北凱樂科技股份有限公司
董事會
二○一八年十一月九日
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