前天是9月4号，对币圈人而言，9月4号是一个特别值得缅怀的日子。
去年九四，开启了一个时代的更迭。混迹币圈的广大韭菜们，本来希望可以追逐金钱以实现财富，却没成想连自己的本钱都被席卷进去，甚至很多人从此变得一无所有、负债累累。
367天的光景，从比特币几近腰斩，到突破20000美元高位，再到如今下探突破7000美元底线，信念在崩塌和重建之间不断交迭。梦幻与现实交织中，有人黯然离场，有人坚守信仰。一年后的今天，我们重新缅怀以祭祀。从去年到今年，整整一年三百多天，作为韭菜的你还好吗？
这个圈子太多谎言和不规范。兴衰颓否，一刻之间。权势滔天，不过土鸡瓦狗。山崩之前变色，跑路者、潜藏者、出海者，德行显于色，明于行。崩塌片刻，四散而逃。
最近的区块链行业可谓是风声鹤唳，熊市尚未见好转，在腾讯封关金色财经等媒体公众号后，银保监会、公安部等五部委8月24日又联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。许多人认为，这是区块链行业将迎来一次强监管的信号。
然而，一些人对财富的极度渴望不会因为监管高压而作罢，顶风作案者大有人在。各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例层出不穷。很多虚拟货币平台普遍宣传“区块链”、“去中心化”等技术，实则是打着‘虚拟货币’、‘区块链’等名义开展传销骗局，有的还以国际组织、跨国金融集团命名，极具迷惑性的同时波及面也更广。其主要还是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。而且，被骗的人在上当后其投资很难收回，只能沦为被收割的韭菜。因此在这个特殊的时候笔者例举一二最新案例，希望能至少警示一部分人，让"上天台"的悲剧少上演一些。
狮子交易所虚假矿机一条龙传销骗局
近期，网友蔡先生在网上爆料称，一个名为“Singaex新加坡狮子数字货币交易所”（以下简称狮子交易所）的机构涉嫌传销诈骗。该团队以购买Singaex狮子矿机可进行交易挖矿、获得高价代币SIN币以及多层级推广激励制度为由，吸引了至少3万民众参与。
蔡先生表示，他因工作关系认识了一位河南南阳的退休干部，陷入狮子矿机的诈骗传销圈无法自拔。之前碍于情面不好直接点破，只是提示风险，没想到其已入坑，根本不听劝诫。
“因为真正的加密货币是去中心化不可控的。而这个狮子矿机没有实物，没有可信矿池，APP里面C2C交易也是项目方自担。所有的一切都是项目方可操控的。”蔡先生说。
狮子交易所内部人员“江总”在宣讲会上声称，香港九信通公司在三年前开始着手准备区块链板块，主要配合其他公司做一些项目孵化和资源配置，以及基础开发和应用。
江总称，香港九信通公司从2017年12月份开始准备做交易所的开发，整个系统搭建花费了半年时间，所有团队成员均来自于密码学、区块链高层和金融界的一些高层。
在内部宣讲上，江总接着说到：“那么后面的人想买矿机、买币怎么办呢？只有通过前面卖的矿机产出来币，再卖给他们。大家可想而知到时候币是非常缺的。所以现在的发行价10块钱是非常低的。到时候有可能涨到上千块钱。”
江总说，因为矿机挖矿一年固定收益产出是3倍，这其中，币价会涨，总收益是倍数X币价。并且持有币可以参与交易所的分红。后期会围绕交易所开发很多应用，比如媒体类、模拟交易所、钱包等，不能透露太多。
到这里，可以看出，“江总”用偷梁换柱的话术，将区块链行业的虚拟货币、挖矿和矿机等概念稍加改造，形成自己的一套逻辑闭环。然而，失之毫厘谬以千里，将这些错误的概念灌输给不明真相的普通百姓，意图何为，昭然若揭。
号称在柬埔寨的比特王被查封后仍在运营
此前，有内部人士爆料比特王交易所通过带有欺骗性的机构证明和批量生产的白皮书和空气项目，在交易所内聚集了大量涉嫌造假的项目，吸引数亿的资金聚集交易所，部分项目的市值甚至宣称是当前比特币1109亿美元市值的三倍。
后来不少受骗用户表示自己已上当了；或者是在BTK(比特王)交易平台买了期权想追回。与此同时，记者在后续跟进比特王信息的过程中，也发现，这家迷雾笼罩、团队不清、信息模糊，号称是“柬埔寨第一个数字货币交易所”的机构，虽然信息显示在柬埔寨有办公室，但还是深圳公司在柬埔寨的一个项目，而这个公司叫做“深圳市狮子软件有限公司”。
此前，通过微信搜索记者找到了比特王经过微信官方认证的服务号“比特王（微信号bittrade2018）”，遗憾的是该号现在已经删除了自己曾经发过的四篇文章。
资料显示该认证方为“深圳市狮子软件有限公司”，企查查显示该公司成立今年3月6日，主营业务包括“计算机软硬件的设计和区块链的技术开发研发”等内容；办公所在地为：深圳市南山区粤海街道沙河西路2009号尚美科技大厦1203-1房。百度地图显示位于深圳市南山区大国际商务中心A座，并附有该公司的照片。
而这个“深圳市狮子软件有限公司”，也契合此前非小号上关于“比特王”简介中“获狮子资本5000万美元的天使轮投资”的信息，可以推定“狮子软件”与比特王简介中的“狮子资本”关系密切。
目前，其相关的币燃公社和比特社区两个社区都已经更换直播间地址了，唯一还能知道的信息就是这两个社区的工作地在深圳。而另一位和记者联系的受骗用户，则是通过另一个在上海的叫做“财富在线”的社区进入比特王交易所，现在也从网络消失，直播间不能打开，助理也联系不上了。
据《柬中时报》报道，8月29日上午，柬埔寨国家银行、证券交易委员会和国家警察总署，共同成立了联合执法工作组，进行突袭检查，发现BTK（比特王）数字资产交易所不符合柬埔寨法律规定，非法进行加密交易将被当局关闭，停止营业。
据国家警察总署高级警官棉速乐卡大卫透露，柬埔寨国际数字资产交易所由中国投资者成立，只在商业部注册公司，并未有许可证及营业执照，相关营业活动已违反柬埔寨法律。
为防止人们受骗，联合执法工作组当即下令BTK：
第一，暂停营业，直至许可证获得批准为止；
第二，停止销售、购买交易活动；
第三，退出一切已有业务往来，避免产生误解；
第四，申请营业执照和许可证。
当天联合执法工作组突检时，柬埔寨国际数字资产交易所创始人ANDY LAU并不在场，由一名中国籍行政经理丁姓女士（译音）代表公司签下保证书。
据保证书内容，柬埔寨国际数字资产交易所承认公司在柬埔寨的加密货币发行、交易和集资活动，违反了柬埔寨法律，承认公司是在没有获得相关部门批发营业执照和许可证情况下开展营业。柬埔寨国际数字资产交易所愿意在保证书签发日期起全面停业。
但目前比特王交易所并没有因为柬方的查封而停止交易，现在交易所还能打开，而且交易所内各个项目自8月29日之后的K线也保持完整状态，并没有因为关停而导致交易停滞。同时，比特王交易所也没有就该查封事件发布公告，而且还在9月4日发布公告更新USDT的充值地址。
比特王的亿元资金盘游戏还在继续！希望大家看清楚这个项目的真伪，不要轻易投资而再次被割韭菜！
美团员工涉嫌组织网络诈骗被实名举报
以区块链之名行诈骗之实，这样的事情可谓数见不鲜。继地产热之后，古老的西安“炒币”盛行。天眼查显示，截至8月30日，注册地在西安、名字里含有“区块链”三字的公司已多达322家，占到整个陕西省的83%。一名从业者称，目前西安市场上的虚拟货币超过100个币种，已经上线交易所的也有数十种。每天的累计交易额数千万元。在西安警方破获盗窃虚拟货币案还在进一步调查之时，近日又迎来了美团员工涉嫌组织网络传销诈骗被实名举报的“闹剧”。
据网友蜉蝣小猫酱（曹艳妮）实名发文举报，美团外卖设计师孙某利用上班时间，进行数字资产网络传销诈骗，期间还大肆利用美团背书。在KCI骗局之前，孙某已实施数个类似项目的诈骗，美团外卖设计组大约有17人牵扯到ADC骗局中。
通过曹艳妮得知，其与孙某在设计群内认识，经互相自我介绍得知孙某来自美团，如今已经相识4年。曹艳妮回忆说，今年4月28日，孙某开始在设计群里向曹艳妮等人宣传“反正赚钱”、“十万变二十万”项目KCI，邀请群友向她“投资”，并宣传“三个月内绝对稳”。因出于信任，当时曹艳妮并没有在意有人说是传销的说法。
曹艳妮表示，孙某及其朋友“小希”还将曹艳妮等人拉入一个项目群。刚被拉进群的时候，孙某和小希二人承诺“七天排单，然后打款，再等七天就能取钱”，然而到了8月，排单越来越快，变成24小时，钱取不出来了，但二人却说这是正常现象，令曹艳妮等人继续购买。
到了比约定日期晚了四五天的8月10号，钱依然取不出，曹艳妮等人询问孙某二人，得到的答复是需要曹艳妮等人自行“人肉”讨款。根据曹艳妮的表述，为了拿回钱，曹艳妮甚至还听信孙某的话，与其一同前往绍兴去“抓人”，不曾想却是个假地址。
曹艳妮说，孙某目前已经完全不承认曾经对项目进行的鼓吹，称是“你们自己要投的钱”，并已经将自己拉黑。
据曹艳妮介绍，KCI项目具有典型的拉下线性质，孙某发展一个下线能获得7%的佣金，是典型的传销诈骗项目，只不过披上了区块链的外衣。
具体玩法为：上家发KCI币——上家承诺半个月后以高价回收KCI币——下线买KCI币——上线抽取佣金——上家跑路——KCI币成废纸。
借着智能合约的名义，玩着互助的把戏，崩盘是必然的。曹艳妮认为，此玩法实为借区块链的名义，宣传KCI币为可上交易所的合法币，诱骗下家买币，上家骗到钱后跑路，为典型的传销诈骗，KCI只不过是骗子取信受害者的工具。
苦练内功 挺过寒冬
昨晚（9月5号）18点多开始，BTC、ETH等主流币突然呈瀑布式暴跌！BTC连续两波大跌，从7380美元向下突破最低至6929美元，后小幅回升现报7015美元。主流币种集体大跌，很多坚守的朋友哭笑不得说道：“希望这波不要太恐怖，不然明年要来纪念九五。”
整个数字货币市场在24小时里上演了一幕大雪崩式下跌的奇观。数字货币之王比特币快速跳水，连续失守多个关口，24小时最大跌幅跌超15%。其他以太币、瑞波币、莱特币等数字货币集体大跌，均跌逾20%。以太坊最大跌幅超过30%，而EOS最大跌幅超过32%。
在24小时时间里，以太坊和EOS两大平台型数字货币最大的跌幅接近本身市值近三分之一。此后的行情中虽然出现了局部反弹的回升，但整个行情在瞬息之间已经造成了灾难性的后果。从市场来考虑，大幅的下挫给空头带来了极大的利润，也给多头有腾挪的空间，所以暴跌之后，一般都有反弹，但是，这样的反弹，对于大势而言，就如大江东去时撞到礁石的浪花，实则微不足道。
总结回顾这一年，九四余威仍在，币圈经历了币价大跌、交易所关停、媒体封号……虹吸效应加剧。时移势易，随着头部媒体被封，近千家媒体倒闭，活动被叫停……一片哀嚎。
在94一周年之际，送给大家几句话以供思考：真正的投资，首先要管理风险。当你紧紧盯着投资回报时，风险正紧紧盯着你。想想最差的结局，你可能会亏多少？蒙蔽你双眼的不是看不见的机会，而是贪婪。在币圈，狂欢是短暂的，接下来可能是无底深渊。最真实的贫穷是贪婪，最真实的财富其实是满足。
人生短暂，千万不要懂的太晚！生死有命，富贵在天。没有了一夜暴富的欲念，也不再贪婪，日子好过了些许。我们围着外在世界的财富不断追逐，精疲力竭，但总有一天，你可能会觉悟，内心世界的财富其实更加珍贵。
抬头望天，更要低头做事。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。欲望赋予了人们对美好的想象，但也留下了坠入悬崖的选择。财富堆积的档口，相比于理性，人们更需要警醒。
风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。漫漫熊市，唯有修炼内功，方能渡过寒冬。踏踏实实的做点有价值有意义和有商业模式的产品吧，币值涨跌只是财富的转移，并不能创造真正的价值，唯有坚守本心、踏实运用区块链落地做事方能真正创造价值。
九四，再见！九四，不再见！
揭秘区块链造富:割韭菜产业链、熊市交易所和私募、项目方互杀
相
现阶段对区块链“投资”的几点思考：坚守就是胜利
关
敛财包飞机玩嫩模万万不行，区块链的这几点挑战急需被解决
文
估值150亿美元、利润超10.6亿美元的比特大陆，为何要急于上市？
章
现在区块链技术被称为时代新风口，众多互联网、金融巨头和传统行业纷纷布局区块链，积极探索区块链技术应用落地场景，期望以技术创新推动产业升级，区块链概念在社会各界迅速引爆。
然而，在造富效应的驱使下，企业和民众的关注也催生了名目繁多的各类培训班，冠以世界、全球的各种会议；其中也不乏各类骗术借以区块链的噱头入场，引起一片哗然。为此，区块链研习社发起“正道区块链，清风全国行”全国性的巡讲活动，旨在传递靠谱的区块链知识、传递正能量和树立行业清风，前面已经开展了19期活动，第二十站收官将于北京进行，敬请期待哦！
(本文首发于2018年9月6日)
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