投友社訊 昨日，杭州餘杭公安發佈《關於浙江草根網絡科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報》稱，該公司實際負貴人金忠栲等25名涉案嫌疑人已被採取刑事強制措施。
錢爸爸
通報顯示，目前 “錢爸爸”平臺實際控制人袁某及高管等五人及平臺虛假標平臺虛假標的提供方童某均已被福田區檢察院批准逮捕；警方現已凍結資金7100餘萬、查封房產11套;聘請的數據鑑定和司法審計機構正在加快相關審計和數據鑑定工作。
小零錢
目前警方已向福田區人民檢察院提請對蘭某等3人批准逮捕，並完成平臺數據提取工作，現正在對數據進行全面分析和鑑定；此外還聘請專業審計公司對“小零錢”平臺吸收資金總量、返款情況以及資金用途等方面進行全面審計。
前金融
該平臺於9月21日以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，目前警方正在對平臺運營模式進行深入調查，並針對資金流向展開全面追查；此外，平臺負責人提出的兌付方案，警方正在開展可行性調查，並實時跟進債務清收和清償進度
合拍在線
深圳市公安局福田分局於2018年10月3日對深圳市合拍在線互聯網金融服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，目前警方正在對涉案公司在職、離職的高管及相關工作人員展開調查，此外，警方正對涉案資金開展追查，並對新舊股東相應責任予以調查。
匯通易貸
深圳市公安局福田分局於2018年9月20日對深圳市匯通互聯網信息服務有限公司(“匯通易貸”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。目前 警方正在對平臺相關債權和資金流向進行核查，現已查封部分房產，警方已完成平臺數據提取工作，現正在對數據進行全面分析和鑑定。
財富中國
目前警方現已查封涉案房產74套(深圳22套+重慶52套)，凍結各類涉案賬戶內資金6500餘萬元；警方已經協調重慶、廣西、湖北等地公安機關對“財富中國”在當地分公司涉嫌犯罪分別立案偵查，並核實在當地的涉案資產。各地公安機關現已扣押涉案奔馳車十餘輛，其餘資產正在進一 步核實、追繳中。
合時代
目前深圳警方現已對犯罪嫌疑人馬某提請福田區人民檢察院批准逮捕，並且對滿某等十三名主要犯罪嫌疑人執行逮捕。
中融投
根據警方通報，本週中融投新增回款20萬元， 目前專案資金歸集賬戶共回款270.79萬元， 凍結及回款共計363.79萬元；此外，犯罪嫌疑人鄧某健已被南山區人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批准逮捕。
中金黃金
深圳警方已於9月20日在西安市將中金黃金公司法人代表葛某剛抓獲並採取刑事拘留強制措施。 對涉案的另外幾名犯罪嫌疑人的追捕工作正在進行中；犯罪嫌疑人孫某霞、李某已於9月21日被南山區檢察院批准逮捕。
網投網
深圳市公安局南山分局已於2018年1 0月16日對網投網平臺涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，目前已初步掌握公司的運營模式及公司組織架構，並且聘請有資質的電子鑑定機構對平臺服務器數據進行提取固定。
利民網
通報顯示利民網案本週新增回款477.2萬元，目前回款總金額共計8907.7萬元；此外南山警方聯合審計公司繼續對涉案資金的去向進行深度分析，梳理出第三層涉案賬號70餘個，現正開展調取分析工作。
零錢罐
通報顯示，零錢罐本週新增回款200萬元， 目前歸集賬戶資金共約2166萬元，凍結43萬元，南山警方約談兩家平臺合作方負責人，敦促合作方加大對借款企業、個人的催收力度。
發財豬
通報顯示發財豬本週新增回款100萬元，目前凍結的涉案賬戶資金595.7萬元，專案歸集賬戶資金108.1萬元，合計703.8萬元，其餘查封資產暫無變化；目前南山警方與平臺數據鑑定機構進行對接，理清每位投資人入金、提現、待償本金的具體金額，進一步完善數據鑑定報告。
警方表示： 要持續加大對涉嫌非法集資犯罪P2P平臺的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護群眾合法權益， 希望投資人積極配合警方開展調查取證工作, 通過合理合法途徑反映情況和訴求，警方將依法辦理案件，並依照法律程序適時公佈案件進展。
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