證券代碼：600115 證券簡稱：東方航空 公告編號：臨2018-099
中國東方航空股份有限公司
第八屆董事會第17次普通會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國東方航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第17次普通會議根據《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，經董事長劉紹勇召集，於2018年10月18日以通訊方式召開。
參加會議的董事確認會前均已收到本次董事會會議通知和會議資料。
根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，參加本次會議的董事已達法定人數，會議合法有效。
公司董事長劉紹勇，副董事長馬須倫，獨立董事林萬里、李若山、馬蔚華、邵瑞慶、蔡洪平，職工董事袁駿審議了相關議案並形成決議如下：
一、審議通過《關於細化與明確公司2018年非公開發行H股股票之發行對象的議案》
同意對本次非公開發行H股股票之發行對象進行細化與明確，將“上海吉祥航空股份有限公司（以下簡稱“吉祥航空”）及/或其指定控股子公司”細化與明確為吉祥航空全資子公司上海吉祥航空香港有限公司（以下簡稱“吉祥香港”）。
此外，本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案其他內容均保持不變。
二、審議通過《關於修訂公司2018年非公開發行A股股票預案的議案》
同意《中國東方航空股份有限公司2018年度非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）》。
三、審議通過《關於公司與上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司簽訂附條件生效的H股股份認購協議的補充協議的議案》
同意公司與吉祥航空、吉祥香港就本次細化與明確公司2018年非公開發行H股股票之發行對象相關事宜簽訂附條件生效的非公開發行H股股份認購協議的補充協議。
四、審議通過《關於本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案》
同意吉祥航空、上海均瑤（集團）有限公司、上海吉道航企業管理有限公司認購本次非公開發行的A股股票，同意吉祥香港認購本次非公開發行的H股股票。
特此公告。
中國東方航空股份有限公司
二〇一八年十月十八日
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