近段時間，一群特殊的“黃牛”引起了義烏公、檢機關的注意，他們深諳人們忌憚銀行兌匯外幣過程中對額度、到款時間等方面的嚴苛限制，私下
動起了買賣外匯的歪腦筋。義烏人王某就是這樣的一名“黃牛”，主要遊蕩在大型銀行門口用人民幣“收購”美金。
今年5月，王某在與自稱有大量美金“貨源”的龍某交易過程中，被後者騙走了223萬元。
接案後，義烏公、檢機關深入挖掘後發現，這一起因私自買賣外匯牽扯的詐騙案件，背後暗藏著一個多人犯罪團伙，他們個個利益燻心，詐騙之後還上演了一環接一環的“黑吃黑”，且手段新奇令人意外，堪稱現實版的“碟中諜”。
（圖片來自視覺中國）
被騙223萬元
報警卻不敢說實話
5月初，龍某(安徽人，26歲)找到正在義烏一家中國銀行門口尋找“目標”的王某，稱手頭有11萬美金急需兌換成人民幣。在談攏“好處費”後，雙方很快達成了交易，並建立了初步的信任。
幾天後，龍某又找到王某，表示自己的上家又有35萬美金想要兌換，摺合人民幣223萬元，“好處費”會在之前的基礎上再加一些。
有了前期的成功合作，雙方約定於5月11日在義烏某酒店內進行交易。“圈子內有規矩，通常都是人民幣到賬後才會將美金匯到我的賬戶。”可等王某將223萬元打入龍某提供的賬戶後，龍某卻以上廁所的名義藉機從酒店後面溜走了。
隨即，王某向義烏市公安局刑偵分局報了警。
“因為私自買賣外匯是違法的，起初，王某隻說自己做生意被騙了200多萬元，但問及生意內容時他卻很難自圓其說。”辦案民警龔偉建告訴記者，王某報案非常緊張，但對資金的真實去向顯然有所隱瞞，在進一步加大詢問力度後，王某才道出了自己是因炒外匯被詐騙的實情。
當天下午，義烏警方對涉案賬戶進行了凍結。當晚，未成功收到贓款的龍某主動聯繫了王某，稱自己並非有意要欺騙王某，是受到上家黃某等人的指使，“交流過程中可以聽出，他們沒有懷疑我是否報警，只是說想要拿回我的223萬元，就去寧波象山跟他們面談一次。”考慮到王某獨自前往的危險性，義烏警方決定一同前往。
路人甲也是嫌疑人
交易現場上演“困獸之鬥”
次日(5月12日)，王某如約在寧波象山的一家咖啡館內與黃某等人會面，期間黃某“邀請”王某一同加入自己炒外匯詐騙的團伙，通過“人民幣先到賬”的潛規則繼續對他人實施詐騙，同時允諾退還王某的223萬元。儘管威逼利誘，但王某當場拒絕了。
就在雙方會面的過程中，執法人員逐步掌握了黃某、龍某等人的犯罪證據以及團伙的組織架構。另外，在對案件研判期間，民警發現黃某身邊的幾名同夥竟意外出現在了當初龍某和王某的交易現場，“原本應該是房間內的二人交易，但我們發現酒店過道、前後門等地方的路人甲乙丙丁其實都是龍某的同夥，而交易現場更像是一場‘困獸之鬥’，嫌疑人對詐騙勢在必得。”龔偉建說。
在進一步對掌握的信息進行研判後，涉案人員一一浮出水面。5月底，黃某、龍某等人悉數被義烏警方抓獲。
經審訊，黃某交代了自己如何對王某實施“完美詐騙”。在取得王某的初步信任後，黃某便指派龍某用800元買了一隻幾乎報廢的iphone6手機。交易期間，龍某在確認人民幣匯款成功後便藉口上廁所，並故意將手機留在桌上製造一種即將回來的假象，隨後從酒店的後門溜走。“龍某在酒店大廳、後門都安排了人，一旦王某發現端倪，這些人會故意與王某發生摩擦，以拖延龍某逃跑的時間。”黃某說，即便王某衝破幾道阻礙追到門口，屆時還會有專人駕車故意製造輕微交通事故，“大不了賠一點醫藥費。”
在幾名犯罪嫌疑人到案後，又出現幾條線索讓民警意識到，案件並未終結。
交易人實為“棋子”
團伙內部上演多重“黑吃黑”
進一步調查後，警方發現這起詐騙案的幕後操縱者除了黃某以外，其實還有一人——寧波象山人錢某(男，23歲)。
進一步審查後，黃某交代，他與錢某是同夥，此前一起合作詐騙過多名受害人，但先前的交易都是他在實際操作，錢某則扮演幕後策劃的角色。幾次合作下來，黃某察覺到錢某分贓不均，便拉攏了其他團伙成員打算一起“黑”一次錢某。
“本來騙來的錢是要打到錢某的賬上，後來我讓龍某重新辦了一張銀行卡，在實際交易過程中卷跑了那223萬元。”黃某稱，為了籠絡身邊其他同夥，他曾承諾過在騙得200餘萬元人民幣後，分給其他人的分紅將比錢某當初分贓時更為豐厚，這也使得不少人見“利”後忘了“義”。
很快，該案中的最後一名犯罪嫌疑人錢某也被成功抓獲了，他的落網印證了一個更為令人唏噓的細節——實際交易人龍某隻是幾名幕後操縱者的一顆“棋子”。
過去龍某在義烏一直無所事事，錢某與黃某找到他後，開出了10萬元的高價讓他參與往後的詐騙活動，而為了以防東窗事發，龍某在與王某交易前，錢某要求他簽下一份還款說明書，“意味著王某的錢被龍某捲走之後，一旦我們警方查到資金去向，這筆錢也會以還借款的方式到達錢某手上，以此來逃避法律的追究。”義烏市檢察院檢察官金瑞坤解釋道，之後，在龍某“叛變”聽從黃某指揮後，同樣被要求籤下了一份還款給黃某的說明書。
疑團被一個個揭開，犯罪嫌疑人也將一個個面臨法律的制裁。目前，黃某等3人已被依法刑事拘留，錢某、龍某等4人因涉嫌詐騙罪已被義烏市人民檢察院批准逮捕。案件還在進一步深挖當中。
義烏檢方表示，近期此類詐騙案件時有發生 ，需要明確的是，私自買賣外匯屬於違法行為，嚴重者還將被追究刑事責任，因此鄭重提醒廣大市民，切勿心存僥倖觸碰法律紅線，下一步義烏公、檢機關也將聯手加大對此類違法行為的查處力度，竭力護航義烏金融安全。另外，一旦發現此類違法行為，務必第一時間報案。
犯罪終究會受到法律的制裁
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