股票代碼：A600845 B900926 股票簡稱：寶信軟件 寶信B 編號：臨2018-054
上海寶信軟件股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海寶信軟件股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議通知於2018年9月21日以電子郵件的方式發出，於2018年9月28日以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到9人，監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。
會議由董事長夏雪松先生主持，在充分溝通的基礎上，審議了以下議案：
一、轉讓外服寶信股權的議案
上海外服寶信信息技術有限公司（簡稱“外服寶信”）系公司參股子公司，近年來經營業績波動較大，2016、2017兩年均虧損。為收回投資成本回籠資金，集中各項資源發展公司戰略業務，董事會決定以不低於328萬元的價格，通過公開掛牌方式轉讓所持外服寶信的全部40%股權。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。是否通過：通過。
特此公告。
上海寶信軟件股份有限公司董事會
2018年9月29日
股票代碼：A600845 B900926 股票簡稱：寶信軟件 寶信B 編號：臨2018-055
上海寶信軟件股份有限公司
第八屆監事會第二十三次會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海寶信軟件股份有限公司第八屆監事會第二十三次會議通知於2018年9月21日以電子郵件的方式發出，於2018年9月28日以通訊表決方式召開，應到監事3人，實到3人，本次會議符合《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。
會議由張曉波監事會主席主持，審議了以下議案：
一、轉讓外服寶信股權的議案
表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。是否通過：通過。
監 事 會
2018年9月29日
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