本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津津濱發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會2018年第二次會議審議通過，決定於2018年10月11日（星期四）下午14：30召開2018年第三次臨時股東大會，公司已於2018年9月20日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津津濱發展股份有限公司關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》，為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，根據《公司法》和《公司章程》及相關法律法規的要求，現發佈關於召開2018年第三次臨時股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議屆次：2018年第三次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
公司第六屆董事會2018年第二次會議審議通過了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2018年第三次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：召集人認為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關規定。
（四）會議召開的日期、時間
2.網絡投票時間：2018年10月10日-2018年10月11日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2018年10月10日15:00至2018年10月11日15:00期間的任意時間。
(五) 召開方式：現場投票與網絡投票相結合
1.現場會議投票：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席現場會議行使表決權。
2.網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參會表決的股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2018年9月26日（星期三）
（七）出席對象
1.在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。凡於2018年9月26日（星期三）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會並參加表決；不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（委託代理人不必為公司股東，授權委託書附後），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3. 本公司聘請的見證律師及相關人員。
（八）現場會議地點
天津津濱發展股份有限公司一樓會議室(地址：天津市南開區蒼穹道15號天津津濱發展股份有限公司一樓會議室)
二、會議審議事項
本次會議審議的議案由公司第六屆董事會2018年第二次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。審議事項具體如下：
（一）審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》
（二）審議《關於制定〈關聯交易管理制度〉的議案》
（三）審議《關於制定〈募集資金管理辦法〉的議案》
（四）審議《關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》
1、選舉華志忠先生為公司第七屆董事會非獨立董事
2、選舉付貴永先生為公司第七屆董事會非獨立董事
3、選舉彭渤女士為公司第七屆董事會非獨立董事
4、選舉崔銘偉先生為公司第七屆董事會非獨立董事
5、選舉景松現先生為公司第七屆董事會非獨立董事
6、選舉譚文通先生為公司第七屆董事會非獨立董事
7、選舉於志丹先生為公司第七屆董事會非獨立董事
（五）審議《關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
1、選舉張玉利先生為公司第七屆董事會獨立董事
2、選舉梁津明先生為公司第七屆董事會獨立董事
3、選舉劉志遠先生為公司第七屆董事會獨立董事
4、選舉段詠女士為公司第七屆董事會獨立董事
（六）審議《關於選舉第七屆監事會監事的議案》
1、選舉李晨君先生為公司第七屆監事會監事
2、選舉常廣東先生為公司第七屆監事會監事
3、選舉劉喆女士為公司第七屆監事會監事
李軍先生和劉惠芬女士為經公司第四屆第九次職工代表大會審議通過的職工監事。
披露情況：議案內容詳見公司於2018年9月20日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津津濱發展股份有限公司第六屆董事會2018年第二次會議決議公告》、《天津津濱發展股份有限公司第六屆監事會2018年第二次會議決議公告》。
特別強調事項：
1、議案（一）為特別決議事項，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上同意方可通過。
2、議案（四）至議案（六）均採取累積投票制進行表決。公司以累積投票方式選舉董事11人，其中非獨立董事7人、獨立董事4人、監事3人。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記事項：
（一）登記方式
1. 自然人股東需持本人身份證、證券賬戶或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明和證券公司營業部出具的2018年9月26日下午收市時持有“津濱發展”股票的憑證原件辦理登記。受自然人股東委託代理出席會議的代理人，須持委託人身份證（複印件）、代理人身份授權委託書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明和證券公司營業部出具的2018年9月26日下午收市時持有“津濱發展”股票的憑證原件辦理登記。
2. 法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書、證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證複印件、授權委託書，法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
3、異地股東可採用信函或傳真的方式登記，傳真或信函須在2018年10月10日17:00前送達或傳真至本公司董事會辦公室。
（二）登記地點：公司董事會辦公室（天津市南開區蒼穹道15號天津津濱發展股份有限公司320）；郵編：300381；聯繫電話：022-66225289；聯繫傳真：022-66223300；電子郵箱：[email protected]，聯繫人：羅晶女士、 李文輝女士。
本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。出席本次會議的股東請於召開會議開始前半小時內到達會議地點，以便驗證入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會2018年第二次會議決議，
2、公司第六屆監事會2018年第二次會議決議。
附件1： 2018年第三次臨時股東大會網絡投票操作流程
附件2： 2018年第三次臨時股東大會授權委託書
特此公告。
天津津濱發展股份有限公司董事會
2018年9月28日
附件1：
天津津濱發展股份有限公司2018年第三次臨時股東大會網絡投票操作流程
一、網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360897”，投票簡稱為“津濱投票”。
2．填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如表一提案四，採用等額選舉，應選人數為7位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×7
股東可以將所擁有的選舉票數在7位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如表一提案五，採用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉監事（如表一提案六，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以在3位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過交易所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2018 年 10 月 10日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為 2018 年 10 月11日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
天津津濱發展股份有限公司2018年第三次臨時股東大會授權委託書
本人/本公司作為天津津濱發展股份有限公司的股東，茲全權委託 先生/女士代表本人（本公司）出席天津津濱發展股份有限公司2018年第三次臨時股東大會並代為行使表決權。
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委託人股票賬號：
持股數： 股
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委託人（簽名）：
被委託人身份證號碼：
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日
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