本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次重大資產重組配套發行限售股份可上市流通數量為：20,570,232股，佔公司總股本的5.36%。
2、本次重大資產重組配套發行限售股份上市流通日為2018年10月9日（星期二）。
一、公司非公開發行股票和股本變動情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]742號文核准，向控股股東中鋼股份及其他不超過九名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。最終確定的發行對象為方海雲、高勇、華寶信託有限責任公司、霍爾果斯航信股權投資有限公司和中國中鋼股份有限公司，發行價格為13.33元/股，發行數量為21,215,363股，新增股份於2017年10月9日在深圳證券交易所上市。根據相關法律法規及深圳證券交易所的有關規定,本次非公開發行股份的性質為有限售條件股份。限售安排如圖：
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2018年6月7日，根據公司2017年度股東大會決議，實施了2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，以公司2017年末總股本256,522,820股為基數，向全體股東每10股派1.6元人民幣現金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。權益分派後總股本增至384,784,230股。
2018年7月19日，公司以1.00元人民幣回購註銷股東中鋼集團鞍山熱能研究院有限公司1,259,046股，公司股本變更為383,525,184股。
由此，方海雲、高勇、華寶信託有限責任公司、霍爾果斯航信股權投資有限公司所持有的本公司限售流通股數也相應發生變更。
二、本次申請解除限售股東承諾及其履行情況
本次申請解除股份限售的股東方海雲、高勇、華寶信託有限責任公司、霍爾果斯航信股權投資有限公司做出的承諾：
承諾獲配股份自本次非公開發行新增股份上市之日起12個月內不進行轉讓。
履行情況：正常履行完畢。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日為2018年10月9日。
2、本次解除限售股份的數量為20,570,232股，佔公司股本總額的5.36%。
3、本次申請解除股份限售的股東人數為4名。
4、本次申請解除股份限售為全部解除鎖定。
5、股份解除限售及上市流通具體情況如下：
單位：股
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四、股本結構變化和股東持股變化情況
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五、歷次限售情況
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六、其他事項
1、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對公司的非經營性資金佔用情況。
2、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司對該股東的違規擔保情況。
3、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在違規買賣公司股票的行為。
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股本結構表和限售股份明細表。
特此公告。
中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
董 事 會
二〇一八年九月二十八日
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