本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
江蘇永鼎股份有限公司第八屆監事會2018年第三次臨時會議於2018年9月21日以書面送達的方式發出會議通知和會議資料，會議於2018年9月25日在公司二樓會議室召開。本次會議應出席的監事 3名，實際出席的監事3名，公司部分高級管理人員列席了會議，會議由監事會主席郭建國先生主持。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議經審議並以舉手表決方式通過如下決議：
（一）審議通過《關於調整公司公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案》；
根據資本市場及公司的實際情況，公司決定對本次公開發行A股可轉換公司債券方案中的發行規模及募集資金用途進行調整，公司公開發行A股可轉換公司債券方案的其他條款不變。逐項表決情況如下：
1、發行規模
調整前：
根據相關法律法規及規範性文件的要求並結合公司財務狀況和投資計劃，本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣108,000萬元（含108,000萬元）。具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。
調整後：
根據相關法律法規及規範性文件的要求並結合公司財務狀況和投資計劃，本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣98,000萬元（含98,000萬元）。具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度範圍內確定。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
2、本次募集資金用途
調整前：
本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金不超過108,000萬元（含108,000萬元），扣除發行費用後全部用於以下投資項目：
單位：萬元
■
本次公開發行可轉換公司債券實際募集資金（扣除發行費用後的淨額）若不能滿足上述全部項目資金需要，資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據實際情況以自籌資金先行投入，募集資金到位後予以置換。
調整後：
本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金不超過98,000萬元（含98,000萬元），扣除發行費用後全部用於以下投資項目：
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇永鼎股份有限公司關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券方案的公告》（臨2018-075）。
（二）審議通過《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》；
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇永鼎股份有限公司關於修訂的公告》（臨2018-076）、《江蘇永鼎股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）》（臨2018-077）。
（三）審議通過《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》；
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇永鼎股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
（四）審議通過《關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報的影響及填補措施（修訂稿）的議案》；
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇永鼎股份有限公司關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報的影響及填補措施（修訂稿）的公告》（臨2018-078）。
特此公告。
江蘇永鼎股份有限公司監事會
2018年9月26日
閱讀更多 證券日報 的文章
