链线早报|美国司法部门报告:加密货币交易所面临被操纵风险

链线早报|美国司法部门报告:加密货币交易所面临被操纵风险

OneGram在自己的虚拟交易所上线了符合伊斯兰教法的加密货币

总部位于迪拜的OneGram集团通过其CEO在周二表示,该公司已在自己的虚拟交易所上市了一种符合伊斯兰教法的加密货币,并计划在未来数月追加上市。

该公司声称自己的加密货币遵循伊斯兰教法的指示,而且每一个OneGram加密货币单位都有金库中存储的实物黄金作为支撑。这个用实物黄金支撑OneGram币的做法旨在解决投机和价格波动问题。

该公司首席执行官Ibrahim Mohammed表示,OneGram的这些通证现在可以与比特币进行配对交易,OneGram公司还计划添加几种硬通货币的配对产品。

比特币和以太坊等加密货币在2017年经历了一个丰收年,但今年它们的价值大幅下降,部分原因是人们担心监管方面的打击。

这种价值波动导致一些监管机构对加密货币持谨慎态度,伊斯兰界的学者也同样在考虑这种价值手段的可容许性。

各种学者对加密货币有着不同的判定,他们对加密货币以及相关规则如何与伊斯兰原则相吻合有不同的看法。伊斯兰原则强调实体经济活动并禁止直接的货币投机。


美国司法部门报告:加密货币交易所面临被操纵风险

美国纽约总检察长办公室在周二发布的报告中表示,几家加密货币交易所正受到市场监管不力、普遍利益冲突,以及缺乏足够客户保护等问题的困扰。

研究发现,个人可以买卖比特币等虚拟货币的在线平台目前已有的安全保障要差于传统金融市场,市场容易被操纵,导致客户资金面临风险。

纽约总检察长芭芭拉·安德伍德(Barbara Underwood)在声明中说:“正如我们的报告详细说明的那样,许多虚拟货币平台缺乏必要的策略和程序来确保交易的公平、完整和安全。”

基于这些研究结果,纽约总检察长要求纽约州金融服务部审查3家交易所在该州是否非法运营。

纽约总检察长办公室于2018年4月启动了“虚拟市场诚信倡议”,要求13家平台主动分享关于其活动的信息。

有4家平台没有参与,并声称它们不允许在纽约州内进行交易。纽约总检察长办公室调查了这些平台是否在该州运营,并将币安、Kraken和Gate.io移交给纽约州金融服务部。

过去一年,随着加密货币交易的快速发展,美国和国际监管机构已经开始对加密货币市场的不当行为展开打击。


研究数据显示1%的钱包存储了全球55%的比特币

整个比特币流通供应的一半以上由加密货币“鲸鱼”控制,其中42%在加密货币达到峰值加热期间没有出售。区块链研究部门Diar汇总了一些有趣的数据,表明不到1%的钱包地址控制着价值1000亿美元的比特币。

事实上,超过一半的比特币流通供应是由钱包控制的,余额超过200比特币(125万美元)。更进一步数据显示,比特币鲸鱼持有所有比特币的三分之一,并且从未被用于外向交易(这意味着这些比特币鲸鱼在收到比特币后从未将它从钱包中移出。

无论如何,考虑到比特币价格大幅波动,这肯定令人印象深刻。最值得注意的是,1月份比特币价格超过2万美元,其中许多人指责市场操纵者对随后的暴跌负责。Diar也表示,由于一些所有者失去了私钥,一些比特币实际上可能会被意外锁定。无论是那种,还是有一些富有的加密货币信徒对市场很有耐心。


英国议员呼吁加大对加密行业的监管力度

一组英国议员在周三发布的一份新报告中呼吁对加密货币行业进行更多的监督和监管。

报告称,“加密资产没有内在价值”,对散户投资者来说“尤其危险”,而且“特别容易受到操纵”,报告称,“对加密货币空间的监管应被视为一件紧急事项。”

大约7个月前,英国财政部首次宣布将调查加密货币的好处和风险。

该集团想要给英国金融行为监管局(FCA)。作为最高金融监管机构,监管加密市场的权力更大。报告指出,最初的钱币发行(ICOs)的组织者现在可以利用某些漏洞来逃避该机构的审查。

“除了引起人们对风险的关注外,FCA几乎没有办法保护个人免受欺诈或损失金钱。”这是因为大多数ICOs不承诺提供财务回报,而是提供未来对服务或实用工具的访问,这意味着它们超出了监管范围,”报告称。


Gemalto利用R3技术进行区块链识别试点

数字安全公司Gemalto正在与区块链创业公司R3合作,以试点一个面向主流用户的新的数字身份平台。

这款名为“信任ID网络”的Gemalto表示,新平台将为用户提供更多的控制权,让用户可以在自己的个人数据与第三方分享的方式和时间上获得更多的控制权,而这种“自主”身份将使不同的在线服务更私密、更安全。

根据声明,Gemalto希望能让金融机构和其他利益相关方加入这个试点项目,该项目预计将于今年晚些时候启动。

该信任ID网络是使用R3的Corda区块链平台的最新版本构建的,该平台提供一套内置工具,旨在简化服务提供商的集成。

该网络解决了传统身份框架的“严重缺陷”,根据Gemalto的EVP银行和支付业务。他说,这些服务提供了糟糕的用户体验,并在遵守日益严格的监管规定方面面临成本上升和挑战。

尽管金融机构处于有利地位,可以引领客户转向自主品牌,但“它也将证明对其他服务提供商同样具有吸引力,”克诺夫总结道。

区块链技术的身份用例已经在与R3的合作中得到解决。


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