本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：雲南省昆明市滇池路1417號公司本部會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張文學先生因工作原因 未能出席本次股東大會，根據《公司章程》的規定，經公司半數以上董事推舉，現場會議由董事胡均先生主持，會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》 及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事11人，出席3人，董事張文學先生、董事段文瀚先生、董事 Ofer Lifshitz(奧夫.裡弗謝茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷澤）先生、獨立董事李紅斌先生、獨立董事施煒先生、獨立董事楊進先生、獨立董事時雪松先生因工作原因未能出席。
2.公司在任監事7人，出席5人，監事龐皓峰先生、監事崔周全先生因工作原因未能出席。
3.董事會秘書鍾德紅先生出席了本次會議；副總經理李耀基先生、吳長瑩先生、師永林先生、蔣太光先生、易宣剛先生列席了會議；總經理段文瀚先生因工作原因未能列席。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：關於向合資公司提供擔保暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關於議案表決的有關情況說明
1.該議案為特別決議議案，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
2.關聯股東以化投資有限公司對該議案迴避表決。
三、律師鑑證情況
1.本次股東大會鑑證的律師事務所：北京德恆（昆明）律師事務所
律師：王曉東、楊傑群
2.律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1.經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3.本所要求的其他文件。
雲南雲天化股份有限公司
2018年9月7日
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