案例一、
7月5日下午3時許,蘭州新區公安局中川東區派出所接到轄區居民馬某報警稱:其老伴巨某中午接到一陌生電話後,便攜帶身份證、銀行卡等物品離開家裡,並於當日下午2時22分在彩虹城南門銀行取了5萬元現金,現在不知去向,電話一直處於通話之中,疑似遇到電話詐騙。
接到報警後,民警立即撥打巨某的電話,並運用派出所自建轄區微信警務工作群通知轄區銀行及時發現、尋找巨某。同時,派出幾組民警和老人家屬火速趕往臨近轄區銀行網點尋找老人。
找到老人
民警為其講解騙局
當日下午3時20分,民警在緯三路蘭州銀行找到了巨某,老人不相信遇到電信詐騙,堅稱不給對方錢就會被抓,而且已將5萬元現金存入“保險賬戶”的銀行卡內,卡號和密碼已告訴對方。情急之下,民警在徵得巨某家屬的同意後,在ATM機上連續錯誤輸入三次密碼,將銀行卡凍結,及時為老人止損5萬元。
後經詳細瞭解,巨某稱:當日中午接到自稱公安局的電話,說老人涉嫌現金洗錢,要立即將錢轉移到對方的“安全賬戶”內,如果不轉,巨某將受到人身威脅。在民警的耐心解釋後,巨某才知道自己遇到了電話詐騙。隨後,民警陪同巨某及其家屬在銀行內將5萬元現金取出,成功地阻止了一起電信詐騙案件。
警方提示
在遇到詐騙案件或發現上當受騙後,請一定記住以下幾點:如果是在ATM機上向對方轉賬,務必第一時間聯繫銀行撤銷此筆轉賬。如果通過網銀等方式向對方轉賬,保持冷靜,儘快向公安機關報案,並在報案時將對方的銀行卡號、手機號碼、被騙金額等主要信息清楚地告訴警方。公安機關不存在所謂的“安全賬戶” ,更不會要求群眾向私人賬戶轉款,不會要求到ATM機上進行操作,接到此類電話切勿相信。
冒充公司老闆詐騙財務人員
蘭州公安緊急發佈預警提示
短短半月連發數起電詐案件
自7月1日至7月15日,我市連續發生數起冒充公司老闆、負責人詐騙財務人員的案件,涉案金額230萬。
7月4日,某公司會計張某被人冒充公司老總實施詐騙,被騙轉賬49萬元。
7月5日,某電子公司財務人員郭某被人冒充老闆拉進一個新群,裡面都是一些有業務往來的其他公司領導,後該群內某領導要求郭某打48萬工程款到相關賬戶。事後,郭某和公司老總核實才發現被騙。
7月9日,某汽車配件公司會計被人通過QQ冒充老闆要求轉賬8萬元後發現被騙。
7月15日,受害人駱某報稱,QQ上收到冒充領導發來消息,騙取信任後通過網銀向對方銀行卡轉賬125萬元。
騙子作案三步走
盜號、潛伏、行騙
在幾起冒充公司老闆、負責人詐騙案件中,騙子實施詐騙主要針對的是公司的財務人員,主要的作案流程大體有三步:
一是盜號。騙子假裝財務人員,加入財務人員QQ群,伺機盜取財務人員的QQ號碼、密碼。盜號時,騙子在財務人員QQ群上發一些諸如“會計資格考試大綱”、“會計證辦理”等文件名的“木馬”鏈接,財務人員一旦點擊鏈接,“木馬”就會獲取其QQ號碼、密碼,並反饋給騙子。
二是潛伏。盜取財務人員QQ號碼後,騙子會潛伏在財務人員QQ裡偷看聊天記錄,包括進出賬情況、老闆或公司負責人與財務人員交流的語氣、方式等等,潛伏期從一個月到半年不等。
三是行騙。時機成熟時,騙子會將財務人員QQ好友中老闆QQ刪除或拉入黑名單,然後再冒用老闆或公司負責人的個人資料註冊一個新的QQ號,將新QQ號加入財務人員QQ好友中,當財務人員再與老闆或公司負責人用QQ交流時,騙子就學領導的口吻要求財務人員匯款實施詐騙。
警方提示
公司企業財務人員,不要輕信QQ(群)、微信(群)中涉及公司轉賬匯款信息,對公司老闆、負責人或其他人員通過網絡社交工具要求轉賬匯款的,要認真識別,提高警惕。不要輕易添加陌生QQ、微信的好友申請,特別是涉及公司老闆、負責人名字的QQ、微信轉賬匯款,一定要電話或當面核實清楚!!!發現被騙,要第一時間報警。
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