文/蔣鳳靜
- 案件類型：洗錢罪
- 承辦檢察官：上海市浦東新區人民檢察院公訴二處檢察官施淨嵐，中國共產黨第十九次全國代表大會代表，上海市浦東新區人民檢察院公訴二處命名檢察官。先後榮獲上海市“三八”紅旗手、“五一”勞動獎章等榮譽稱號。
被告人張小丹和丈夫楊吉寧是當年“廣東柳依依豔照門事件”的當事人。當年因情感糾紛在網上爆出裸照，後兩人雙雙至上海發展，並以兩人的名字成立丹寧集團，也就是“理財寶”的母公司。2015年12月，被告人張小丹夥同表哥羅有利，在明知丈夫楊吉寧及丹寧公司涉嫌非法集資犯罪被查處的情況下，仍將部分涉案資金共計1088萬餘元分多次轉入張小丹控制的銀行賬戶，並將部分資金用於購買個人房產。有了錢的張小丹，甚至對找上門來要求其支付丈夫律師費用的律師都置之不理。她覺得律師要價太高，最終只肯支付3萬元，還是讓朋友墊付的，至今也沒還錢給朋友。2016年1月，楊吉寧被刑拘後的2周後，上海警方就根據銀行的匯款記錄找到了羅有利，繼而確定了張小丹轉移資產的事實。上海警方撥通了張小丹的電話，要求其退出贓款，回上海配合調查。張小丹口頭答應了回滬自首，卻在掛斷電話之後，就更換了手機號碼。最終，上海警方在上海虹橋機場將張小丹抓獲歸案。
最終，法院判處被告人張小丹有期徒刑三年，緩刑三年，罰金六十萬元；判處被告人羅有利有期徒刑二年六個月，緩刑二年六個月，罰金六十萬元。
主講檢察官施淨嵐點評：
1.非法集資案的公司爆倉後，最大難題在於追贓挽損。本案就是以刑事手段打擊非法集資的下游洗錢犯罪，追回贓款、彌補投資人損失的典型案例。涉及個人資產與涉案贓款的區分，洗錢罪的犯罪構成要件。
2．張小丹和丈夫楊吉寧的“豔照門”事件在理財寶爆倉後再被熱議。涉及夫妻情侶閨趣的尺度問題和網絡傳播淫穢圖片的相關問題。
3．犯罪嫌疑人答應公安機關投案自首，卻毀約失聯，後被公安在機場抓獲。涉及自首認定條件。
4．夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛。面對丈夫陷於囹圄，妻子甚至拒絕為丈夫的辯護律師支付律師費，並轉走丈夫資產逃避警方追查。
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