歷經5個多月艱苦的偵查取證
湖州安吉縣公安局終於破獲
涉案資金高達1000萬元的系列合同詐騙案
並抓獲5名犯罪嫌疑人
交了鉅額保證金
項目遲遲未開工
2017年年底，一批工程老闆向湖州安吉縣公安局經偵大隊報案稱，2016年，浙江某農業發展有限公司、浙江安吉某旅遊開發有限公司在天子湖鎮某村、靈峰街道某村有道路綠化、鋼結構工程、溫室大棚等項目可做，他們與這兩家公司簽訂了項目建設承包協議，且每個工程老闆都交了一大筆保證金。一年多過去了，相關工程始終未能開工，這兩家公司頻頻推託稱相關項目在審批中，一旦審批下來即可進場施工。但工程老闆們要求兩家公司退還保證金時卻遭到拒絕。
警方發現，類似的報案在2016年也曾有過
當年，公安機關連續接到工程承包人的報警，反映在遞鋪街道某村有家旅遊發展有限公司進行農業旅遊開發，一期工程有溫室大棚和辦公樓需要建造。通過熟人介紹，多家工程承包方承攬了該公司的項目，且向該公司交納了20萬元至60萬元不等的保證金，然而工程始終未能開工，保證金也不予退還。
經查，該公司為合法註冊公司，有正常的人員運營，但運營過程中涉及的部分項目未報批，始終擱置。針對報案情況，公安機關一時無法確認是否存在違法犯罪嫌疑。
聯合攻堅撥雲霧
掌控人裝作普工
經調查，這3家公司均為合法註冊公司，分別在安吉縣遞鋪街道、天子湖鎮、靈峰街道3個村承包了100多畝土地，其中兩家公司向兩個村支付了1年土地租金，另一家公司尚未支付土地租金。
3家公司租用了固定的辦公場地，且有正式人員負責日常運營。在這三處地方，都豎起吸引眼球的廣告牌。見此情形，一般老百姓都以為這些地方要搞現代農業或觀光旅遊業了。
那麼，這3家公司到底有沒有貓膩，是否存在合同詐騙的嫌疑呢？
專案組對報案人的材料、資金流向、涉及的經手人開展梳理，聯繫未報案的工程老闆積極取證，共獲取30多名工程承包人的報案材料、資金流向明細。同時全面摸清3家公司的機構性質、地址、規模、從業人員、經營項目等基本情況。
經調查，這3家公司的普通工作人員從未見過真正的老闆，也不知道老闆是誰。警方通過偵查發現，這3家公司與一名“普通員工”，江蘇鎮江人倪某都有著密切的關係。
原來，倪某涉嫌夥同他人於2013年至2014年在江蘇句容市、射陽縣兩地成立某農業公司，以農業公司有工程可做為幌子，向當地多個工程承包方騙取工程保證金500多萬元，後因公司法人代表未能歸案，且倪某始終堅稱自己是普通員工，當地公安機關因證據不足，對其採取取保候審1年後，不了了之。後來，倪某“轉戰”浙江，並找到早年認識的安吉朋友秦某、稽某。
聯騙走千萬保證金
娛樂炒股兼揮霍
警方經數月的深入偵查，終於掌握了倪某的犯罪證據。倪某作為幕後實際掌控人，成立他人掛名註冊的3家公司，指揮秦某、魯某、胥某、劉某、稽某等人以開發溫室大棚等農業項目為名，並以建造溫室大棚、辦公樓、道路綠化等工程項目為幌子，重複對外招標，簽訂承包協議，總共騙取30多名承包人上千萬元保證金。
在前期證據確鑿的基礎上，專案組開展集中收網行動，通過布控，首先對主犯倪某進行抓捕。抓獲倪某後，專案組又分別在安吉、江蘇吳江、射陽、句容等地抓獲具體經辦人秦某、魯某、胥某、劉某等4人。
據倪某交代，他以前在江蘇射陽、句容兩地實施合同詐騙已被公安機關拆穿騙局，因皮包公司法人未到案，他僥倖躲過一劫。 2014年下半年，他將該詐騙模式搬到安吉，在背後指揮，自己則
裝扮成公司一名普通員工。
當然，倪某等人將項目開工時間拖得過長，部分交了保證金卻遲遲未能施工的承包方還是懷疑了，便要求解除協議，退還保證金，但遭到拒絕。倪某等人自認為，雙方簽訂工程承包協議，是受法律保護的，承包方要求解除合同，他們可以不同意，除非承包方放棄保證金，那麼，他們即可“賺到”這筆保證金。
成功詐騙獲得的贓款，除了租房、租地、租車、人員工資開銷外，其餘大部分被犯罪嫌疑人分贓，其中主犯倪某拿了大頭，而他所獲得的贓款主要用於娛樂消費、炒股、揮霍等。
目前，犯罪嫌疑人倪某、魯某已被批捕，秦某、胥某、劉某已被刑拘，同時對稽某、張某兩人開展網上追逃。案件仍在進一步辦理中。
警方提醒：
廣大群眾要提高警惕
認真甄別工程項目真假
在做投資時，做好充分了解
謹防上當受騙
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