多喜愛集團股份有限公司關於首次公開發行前已發行股份上市流通的提示性公告

證券代碼：002761 證券簡稱：多喜愛 公告編號：2018-035

多喜愛集團股份有限公司關於首次公開發行前已發行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、多喜愛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“多喜愛”），本次解禁的限售股份數量為61,017,930股，佔公司股本總額的50.85%；

2、本次解除限售的股份可上市流通日期為2018年6月11日（星期一）。

一、首次公開發行前已發行股份概況

經中國證券監督管理委員會《關於核准多喜愛家紡股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2015]960號)核准，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票3,000萬股，發行價為每股人民幣7.28元，經深圳證券交易所《關於多喜愛家紡股份有限公司普通股股票上市的通知》(深證上[2015]252號)同意，公司股票於2015年6月10日在深圳證券交易所上市交易。公司首次公開發行股票前股本為9,000萬股，首次公開發行後公司總股本為12,000萬股。

2016年3月22日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《2015年度利潤分配預案的議案》，並於2016年4月18日召開2015年度股東大會審議通過了該議案，公司2015年年度權益分派方案為：以公司總股本120,000,000股為基數，向全體股東每10股派0.42元人民幣現金（含稅），共計派發現金股利504萬元。該方案已實施完畢。

2017年4月26日，公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《2016年度利潤分配預案的議案》，並於2017年6月15日召開2016年度股東大會審議通過了該議案，公司2016年年度權益分派方案為：以公司總股本120,000,000股為基數，向全體股東每10股派0.23元人民幣現金（含稅），共計派發現金股利276萬元。該方案已實施完畢。

2018年3月15日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《2017年度利潤分配預案的議案》，並於2018年4月23日召開2017年度股東大會審議通過了該議案，公司2017年年度權益分派方案為：以公司現有總股本120,000,000股為基數，向全體股東每10股轉增7股，同時每10股派0.26元人民幣現金（含稅），派發現金股利312萬元；該方案待實施。

截至本公告日發佈之日，公司總股本為12,000萬股，尚未解除限售的股份數量為61,017,930股，佔公司股份總數的50.85％。

二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

1、本次申請解除股份限售的公司控股股東及實際控制人陳軍、黃婭妮在公司《首次公開發行股票招股說明書》及《首次公開發行股票上市公告書》中做出的承諾一致，具體內容如下：

（1）首發限售承諾

1）自公司在中國境內首次公開發行股票並上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本股東直接或者間接持有的公司本次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。

2）所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月。持有公司股份的董事和高級管理人員所作出的此項承諾不因本人職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。

（2）持股意向及減持承諾

1）作為公司董事、監事、高級管理人員的陳軍、黃婭妮承諾：在前述承諾期限屆滿後的任職期內，每年轉讓的公司股份不得超過本人所持公司股份的25%，且在離職後的半年內不轉讓或者委託他人管理其所持的公司股份；也不由公司回購該部分股份；在申報離職6個月後的12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股票總數的比例不超過50%。

2）公司股東陳軍、黃婭妮持股及減持意向如下：在持有公司的股份鎖定期屆滿、沒有延長鎖定期的相關情形，並符合相關法律法規及規範性文件要求的前提下，將根據實際情況決定是否減持公司股份以及減持時間；鎖定期屆滿後兩年內，減持公司股份的減持價格將不低於發行價；減持方式為競價交易、大宗交易、協議轉讓等法律法規規定的交易方式。減持公司股份時，將提前三個交易日通過公司予以公告。

（3）穩定股價承諾

公司上市後三年內，如公司股票連續20個交易日的收盤價低於公司上一會計年度經審計的每股淨資產值，則公司將啟動穩定股價措施，具體包括公司回購股份、控股股東增持股份和董事、高級管理人員增持股份。具體情況如下：

公司控股股東、實際控制人應在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持；公司控股股東、實際控制人單次用於回購股份的資金以其所獲得的公司上一年度的現金分紅資金為限。

2、本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述各項承諾。

3、本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用公司資金的情形，公司不存在對其違規擔保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期為：2018年06月11日（星期一）。

2、本次解除限售股份的數量為61,017,930股，佔公司股本總額的50.85%。

3、本次申請解除股份限售的股東人數為2人，均為自然人股東。

4、本次申請股份解除限售及上市流通具體情況如下：

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說明：曾任公司董事長的陳軍先生在第二屆董事會換屆後不再擔任公司董事職務，換屆生效日期為2017年12月26日，截止到本公告日，陳軍先生質押所持公司股份29,900,966股。根據其所作承諾：在離職後的半年內不轉讓或者委託他人管理其所持的公司股份；也不由公司回購該部分股份；在申報離職6個月後的12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股票總數的比例不超過50%。故陳軍先生此次解除限售股為34,212,960股。解除限售後，高管鎖定股為34,212,960股，無限售流通股為0股。

曾任公司董事的黃婭妮女士在第二屆董事會換屆後不再擔任公司董事職務，換屆生效日期為2017年12月26日，截止到本公告日，黃婭妮女士質押所持公司股份26,088,652股。根據其所作承諾：在離職後的半年內不轉讓或者委託他人管理其所持的公司股份；也不由公司回購該部分股份；在申報離職6個月後的12個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量佔其所持有公司股票總數的比例不超過50%。故黃婭妮女士此次解除限售股為26,804,970股。解除限售後，高管鎖定股為26,804,970股，無限售流通股為0股。

四、其他說明

公司控股股東、實際控制人陳軍、黃婭妮擬在解除限售後六個月內，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規要求及在遵守自身承諾的前提下，擬通過協議轉讓或大宗交易轉讓部分股權，以引進高端人才及戰略投資者，主要原因如下：

1、引進和留住高端人才

為了優化公司業務結構，拓寬和豐富業務領域，構建公司持續核心競爭力，公司擬進一步引進專業技術或管理高端人才，希望通過股權分享與激勵，凝聚內部力量，將高端人才自身發展與公司未來發展緊密聯繫在一起，形成有機結合體，實現多贏局面，確保公司戰略落地。

2、引入新的戰略投資者

目前，公司現有業務日臻完善，業務已取得快速發展。在公司承上啟下的關鍵發展時期，公司擬進行新的產業佈局和結構性調整戰略方向，優化股權結構，希望引進新的戰略投資者，幫助公司向新業務的快速轉型升級，全面提升公司盈利能力，讓上市公司與全體股東能共享企業發展帶來的紅利，確保公司可持續發展。

五、保薦機構的核查意見

1、多喜愛本次限售股份解除限售的數量、上市流通時間均符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規和規章的要求；

2、多喜愛本次解禁限售股份持有人嚴格履行了首次公開發行股票時做出的承諾；

3、多喜愛本次解禁限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。

綜上，保薦機構同意本次公司首次公開發行前部分已發行股份解禁並上市流通。

六、備查文件

1、限售股份上市流通申請書；

2、限售股份上市流通申請表；

3、股份結構表和限售股份明細表；

4、保薦機構核查意見；

特此公告

多喜愛集團股份有限公司

董事會

二零一八年六月八日