證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2020-11
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2020年4月24日召開第七屆董事會第十七次會議、第七屆監事會第十四次會議，會議審議通過了公司《2019年度利潤分配預案》，該預案尚須提交公司2019年度股東大會審議。現將相關事宜公告如下：
一、2019年度利潤分配預案的基本情況
根據致同會計師事務所（特殊普通合夥）對公司出具的2019年度審計報告，2019年度本公司母公司實現稅後淨利潤643,112,187.76元。根據《公司法》和《公司章程》規定，分配如下：
（1）按稅後淨利潤的10%提取法定盈餘公積金64,311,218.77元；
（2）按稅後淨利潤的5%提取任意盈餘公積金32,155,609.39元；
以上兩項基金提取後，當年可供股東分配利潤為546,645,359.60元。加上年初未分配利潤6,694,153,073.68元，減去2019年已分配2018年度利潤62,007,865.5元，累計未分配利潤7,178,790,567.78元。
公司2019年度利潤分配採取派發現金股利的方式，擬按2019年12月31日總股本2,818,539,341股為基數，每10股派現金0.22元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。公司擬共分配現金股利62,007,865.5元，剩餘未分配利潤7,116,782,702.28元，結轉下一年度分配。
二、本次利潤分配預案的合法、合規、合理性說明
公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等法律、法規及《公司章程》、《未來三年（2018年—2020年）股東回報規劃》等規定，是公司積極回報廣大股東的具體體現。
本次利潤分配預案已經公司第七屆董事會第十七次會議、第七屆監事會第十四次會議審議通過，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案尚須提交公司2019年度股東大會審議通過後方可實施， 請廣大投資者關注並注意投資風險。
四、備查文件
（一）本公司第七屆董事會第十七次會議決議。
（二）本公司第七屆監事會第十四次會議決議。
（三）本公司獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事會
二二年四月二十四日