證券代碼：002565 證券簡稱：順灝股份 公告編號：2020-012
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海順灝新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議於2020年4月27日以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2020年4月17日以傳真及電子郵件等方式送達，會議應到監事3人，實到監事3人，會議由公司監事會主席周寅珏女士召集並主持，公司部分高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《上海順灝新材料科技股份有限公司章程》的規定。
經與會監事審議，會議通過了如下決議：
1、審議通過《2019年度監事會工作報告》
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
2、審議通過《2019年年度報告及其摘要》
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
經審議，監事會認為公司編制的2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2019年年度報告》刊登於2020年4月28日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2019年年度報告摘要》刊登於2020年4月28日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2020-013）。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
3、審議通過《2020年第一季度報告》
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
經審議，監事會認為公司編制的2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2020年第一季度報告》全文刊登於2020年4月28日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度報告》正文刊登於2020年4月28日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2020-014）。
4、審議通過《2019年度財務決算報告》
5、審議通過《2019年度利潤分配預案》
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：本次利潤分配預案與公司發展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合證監會的相關規定，有利於公司的正常經營和健康發展。同意本次2019年度利潤分配預案。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
6、審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：截至目前，公司已按《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的相關規定，及時、真實、準確、完整的披露募集資金的使用及存放情況。公司不存在募集資金管理違規情形。
立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《2019年募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》，安信證券股份有限公司出具了《關於公司2019年度募集資金存放及使用情況的專項核查意見》。內容詳見2020年4月28日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司董事會2019年度內部控制自我評價報告全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。
內容詳見2020年4月28日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
8、審議通過《擬聘任會計師事務所的議案》
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
立信會計師事務所（特殊普通合夥）新證券法實施前具有證券業從業資格，執業過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業報告客觀、公正，同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
內容詳見2020年4月28日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》刊登的《擬聘任會計師事務所的公告》（公告編號：2020-017）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
9、審議通過《關於會計政策變更的議案》
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：本次根據財政部頒佈的相關準則變更會計政策符合相關法律、法規的規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。
內容詳見2020年4月28日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》刊登的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-019）。
特此公告。
上海順灝新材料科技股份有限公司監事會
2020年4月28日