证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-017
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债
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一、协议签署的基本情况
2017年4月26日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）与新加坡华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited，以下简称“华侨银行”）签署了《关于宁波银行股份有限公司2017年非公开发行A股股票之股份认购协议》（以下简称“华侨银行股份认购协议”）。
2018年12月6日，公司与华侨银行签署了《关于宁波银行股份有限公司2017年非公开发行A股股票之股份认购协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），与雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）签署了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》（以下简称“雅戈尔股份认购协议”），华侨银行和雅戈尔承诺认购公司本次非公开发行的部分股份。
2019年4月25日，公司与华侨银行签署了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”）,与雅戈尔签署了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的终止协议》（以下简称“终止协议”）,雅戈尔不再参与公司本次非公开发行。
二、协议签署对象的基本情况
（一）华侨银行
华侨银行成立于1932年10月31日，是一家依据新加坡法律合法设立的有限公司，注册地址为63 Chulia Street #10-00 OCBC Centre East,Singapore 049514，董事局主席为Mr. Ooi Sang Kuang。
截至2018年12月31日，华侨银行持有公司961,917,714股A股股票，持股比例为18.47%，华侨银行QFII持有公司79,791,098股A股股票，持股比例为1.53%，华侨银行及其QFII合计持有公司1,041,708,812股A股股票，合计持股比例20.00%，本次股份认购构成公司的关联交易。
（二）雅戈尔
雅戈尔成立于1993年6月25日，是一家依据中国法律合法设立的股份有限公司，注册地址为浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号，法定代表人为李如成。
截至2018年12月31日，雅戈尔持有公司794,269,269股A股股票，持股比例为15.25%，本次终止股份认购构成公司的关联交易。
三、补充协议（二）的主要内容
（一）协议主体和签订时间
1、协议主体
甲方：宁波银行
乙方：华侨银行
2、签订时间
2017年4月26日，宁波银行与华侨银行签署了《关于宁波银行股份有限公司2017年非公开发行A股股票之股份认购协议》。
2018年12月6日，宁波银行与华侨银行签署了《关于宁波银行股份有限公司2017年非公开发行A股股票之股份认购协议的补充协议》。
2019年4月25日，宁波银行与华侨银行签署了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的补充协议（二）》。
（二）补充协议（二）的主要条款
1、“本次非公开发行”的定义的修改
“本次非公开发行”指经宁波银行第六届董事会第二次会议、2016年年度股东大会、第六届董事会第八次会议、2018年第二次临时股东大会、第六届董事会第十次会议审议批准的并将提交2018年年度股东大会审议的，宁波银行通过非公开方式发行总数量不超过416,400,156股的A股股票、募集资金总额不超过80亿元的行为。
2、其他条款的执行
除补充协议（二）另有规定外，经补充协议修订的华侨银行股份认购协议的其他条款应继续执行。补充协议（二）与经补充协议修订的华侨银行股份认购协议若有不一致之处，应以补充协议（二）的规定为准。
四、终止协议的主要内容
乙方：雅戈尔
2、签订时间
2018年12月6日，宁波银行与雅戈尔签署了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》。
2019年4月25日，宁波银行与雅戈尔签署了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的终止协议》
（二）终止条款
1、股份认购不再执行
双方确认，宁波银行未收到雅戈尔根据雅戈尔股份认购协议的约定支付的股份认购价款，宁波银行无需就雅戈尔股份认购协议的终止向雅戈尔返还任何款项或支付任何费用。
双方确认，自本终止协议生效之日起雅戈尔股份认购协议终止，雅戈尔股份认购协议项下的双方权利义务均不再执行。
2、生效
协议经宁波银行和雅戈尔适当签署后即行成立，经宁波银行董事会、股东大会审议通过，并经雅戈尔董事会、股东大会审议通过后生效。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次会议决议；
（二）公司和相关主体分别签署的《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的补充协议（二）》《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议的终止协议》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2019年4月26日