以委托投资为名走街串巷发放传单,向社会不特定公众变相吸收存款,涉案金额达6000多万元……2018年2月被恩施州政府金融办在《致恩施州全体人民的公开信》中点名的
据恩施市人民检察院网站消息:
近日,恩施市人民检察院以胡某等7人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪依法向法院提起公诉。
经查明,2015年9月至2017年12月期间,胡某在没有融资资质的情况下,以聚金行公司和聚金行服务公司为载体,通过推介投资理财项目向516人(以中老年人为主)非法吸收公众存款6629.4万元,其中,通过诈骗手段将3721.9985万元用于归还以前债务和其他项目投资以及个人挥霍。
在此过程中:
李某甲指导聚金行公司业务员非法吸收客户资金合计828万元;
李某乙
雷某以恩施市赢和商贸有限公司连锁超市项目融资为名,协助胡某非法吸收公众资金4263万元;
宋某作为聚金行公司业务员,帮助胡某非法吸收社会公众42人的资金941万元;
李某丙作为聚金行公司业务员,帮助胡某非法吸收社会公众75人的资金1050.2万元;
梁某作为聚金行公司业务员,帮助胡某非法吸收社会公众61人的资金691.2万元。
检察机关认为被告人胡某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,同时,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪追究其刑事责任;
被告人李某甲、李某乙、雷某、宋某、李某丙、梁某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
最近几年
不少人迷信上以钱生钱的玩法
殊不知
你想他的息
他想你的本
有些人落了个竹篮打水一场空
有些人赔上了多年积蓄还背上了债务
……
敬请朋友们汲取上述案例教训
远离非法集资
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